Experto de EU alerta sobre uso de cooperativas en lavado de dinero

El experto Danilo Lugo se refirió al cártel colombiano de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, que empleó sociedades mercantiles populares en América Latina para lavar dinero del narcotráfico.

PANAMÁ (Xinhua). -El experto estadounidense en combate al crimen organizado, Danilo Lugo, alertó sobre el uso de las sociedades mercantiles conocidas como cooperativas, en el lavado de dinero obtenido por grupos delictivos. 

Al participar en el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento al Terrorismo, que organiza en esta capital la Asociación Bancaria de Panamá, Lugo planteó a las autoridades continentales regular y vigilar la actividad de las cooperativas, para evitar la infiltración de grupos criminales. 

En su conferencia "Sector cooperativo: luchando contra el crimen organizado", el experto en programas de prevención y educación contra el hampa internacional expuso ejemplos de cómo grupos delictivos usan y han usado a las cooperativas en el blanqueo. 

El investigador en psicología, justicia e inteligencia anticrimen refirió que el cártel colombiano de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, empleó a este tipo de sociedades mercantiles populares en América Latina para lavar dinero del narcotráfico. 

Lugo, quien trabajó para la alcaldía de la ciudad estadounidense de Nueva York, advirtió que la labor de vigilancia sobre estas empresas, creadas para servir a los intereses de sus miembros y no al público en general, debe ser una tarea especializada, con conocimientos específicos de varias disciplinas, como la contabilidad. 

Agregó que estas cooperativas incluso logran subsistir aun cuando los criminales que las usan para el lavado de dinero ya estén en prisión o incluso hayan sido extraditados a Estados Unidos, como es el caso de los capos del cártel de Cali.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Entretenimiento Estos son los ganadores del Festival de Cine de Cannes 2017

Pedro Almodovar, presidente del jurado de Cannes. Pedro Almodovar, presidente del jurado de Cannes.
Pedro Almodovar, presidente del jurado de Cannes. AFP/ Valery Hache

La comedia negra "The Square" del director sueco Ruben Ostlund fue la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cine de ...

Estados Unidos Demócratas reclutan a veteranos de guerra para postularlos en elecciones

Seth Moulton, representante demócrata de Massachusetts. Seth Moulton, representante demócrata de Massachusetts.
Seth Moulton, representante demócrata de Massachusetts. Tomado de moulton.house.gov/

Los demócratas esperan enrolar a veteranos del ejército en otro tipo de lucha: para ser mayoría en la Cámara de Representantes ...

Familia Palestinos no pueden divorciarse durante el Ramadán para evitar rupturas impulsivas

Una mujer palestina pasa junto a la policía en la Puerta de Damasco, al este de Jerusalén. Una mujer palestina pasa junto a la policía en la Puerta de Damasco, al este de Jerusalén.
Una mujer palestina pasa junto a la policía en la Puerta de Damasco, al este de Jerusalén. AFP/ Menahem Kahana

El jefe de los tribunales islámicos palestinos ordenó a los jueces no pronunciar divorcios durante el mes de ayuno del Ramadán ...