HSBC dialoga con EU por acuerdo en investigación por lavado de dinero

El banco, el mayor de Europa por valor de mercado, reservó $700 millones en julio en previsión por multas en los Estados Unidos luego de que una comisión del Senado descubriera que había proporcionado a terroristas y carteles de droga acces
“Se trata de una epidemia de bancos que de forma deliberada y sistemática violan las sanciones económicas”, dijo Jimmy Gurule, un exsubsecretario de fiscalización del Tesoro de EU. “Se trata de una epidemia de bancos que de forma deliberada y sistemática violan las sanciones económicas”, dijo Jimmy Gurule, un exsubsecretario de fiscalización del Tesoro de EU.
“Se trata de una epidemia de bancos que de forma deliberada y sistemática violan las sanciones económicas”, dijo Jimmy Gurule, un exsubsecretario de fiscalización del Tesoro de EU.

REDACCIÓN INTERNACIONAL. (BLOOMBERG).- HSBC Holdings Plc, que es objeto de investigación por parte de organismos reguladores de los Estados Unidos (EU) por lavado de fondos de países sancionados, entre ellos Irán y Sudán, mantiene conversaciones para llegar a un acuerdo, dijeron dos personas familiarizadas con el caso.

El banco, el mayor de Europa por valor de mercado, reservó $700 millones en julio en previsión por multas en los Estados Unidos luego de que una comisión del Senado descubriera que había proporcionado a terroristas y carteles de droga acceso al sistema financiero estadounidense. La suma podría incrementarse, ha dicho el máximo responsable ejecutivo, Stuart Gulliver.

Un acuerdo con el HSBC que los organismos reguladores y el fiscal de distrito de Manhattan querían concluir en septiembre podría haberse desacelerado cuando el superintendente de banca de Nueva York acusó a Standard Chartered de lavar $250 mil millones para Irán.

Los organismos reguladores mantenían conversaciones con ambos bancos respecto de acuerdos universales cuando Benjamin Lawsky amenazó el 6 de agosto con revocar la licencia de Standard Chartered. Los acuerdos con los bancos que tienen sede en Londres aún son posibles el mes próximo, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las investigaciones son confidenciales.

“Se trata de una epidemia de bancos que de forma deliberada y sistemática violan las sanciones económicas”, dijo Jimmy Gurule, un exsubsecretario de fiscalización del Tesoro de los Estados Unidos, haciendo referencia al lavado de dinero de países sancionados. “Exige sanciones más serias que una multa a un banco aislado que sólo perjudica a los accionistas”.

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