Investigan legitimación de dinero procedente de Panamá

12:38 p.m. - SAN JOSÉ, Costa Rica. (DPA). -Las autoridades judiciales de Costa Rica proseguían hoy una investigación a un banco estatal, bajo sospecha de que habría incurrido en una operación de legitimación de dinero procedente de Panamá, en un caso que en este último país se vincula con un proceso judicial por drogas y presunto lavado de dinero.

El jueves, la Fiscalía del país intervino 11 oficinas del Banco, de las que secuestró información relacionada con la operación.

La Fiscalía investiga el trasiego, mediante una operación realizada por el citado banco, de dineros de tres hombres, a quienes la justicia panameña involucra en presuntos delitos relacionados con drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.

Según ha trascendido a la prensa, el banco costarricense abrió en 2006 en forma ilegal una cuenta a nombre del Banco Universal de Panamá, que envió 9.9 millones de dólares a través de la frontera a una sucursal que el ente financiero costarricense opera en una ciudad de la zona sur del país.

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