Reserva Federal urge a Citigroup a mejorar control para evitar lavado dinero

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos instó hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero y otorgó al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al re
El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos. El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.
El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos instó hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero y otorgó al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al respecto.

En un comunicado divulgado hoy, la Fed indicó que acordó con Citigroup la puesta en práctica de medidas para solucionar las "deficiencias" detectadas en los programas internos para evitar que sus filiales sean utilizadas para el lavado de dinero.

Entre estas medidas, que deberán ser remitidas en un plazo de 60 días, deben figurar las políticas específicas adoptadas y la financiación y personal dedicados a las medidas de prevención.

El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.

Hace un año, la Oficina del Controlador y la Oficina Federal de Seguridad de Depósitos emitieron recomendaciones similares a Citigroup ya que "carecían de sistemas efectivos de supervisión respecto a la Ley de Secreto Bancario", incluida su filial mexicana Banamex

También a finales del pasado año las autoridades federales de EU impusieron a los bancos británicos HSBC y Standard Chartered se comprometieron hoy a abonar al Gobierno de EU una sanción récord de más de 2 mil 500 millones de dólares (mil 925 millones de euros) por tolerar operaciones de blanqueo de dinero procedentes de Irán.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Directorio de Comercios

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

DENUNCIA Arquidiócesis de Panamá alerta sobre estafadores

Se está utilizando el nombre del religioso Javier Maña, de la Curia y de la Iglesia católica para manipular membretes y solicitar donaciones. Se está utilizando el nombre del religioso Javier Maña, de la Curia  y de la Iglesia católica para manipular membretes y solicitar donaciones.
Se está utilizando el nombre del religioso Javier Maña, de la Curia y de la Iglesia católica para manipular membretes y solicitar donaciones. LA PRENSA/Archivo

La Arquidiócesis de Panamá alertó este martes 28 de marzo de 2017 que personas malintencionadas están utilizando el nombre del ...

CONTROVERSIA Bancadas de la Asamblea siguen discutiendo reformas electorales

Presentes en el pleno se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral y personal técnico de la entidad rectora de los procesos electorales. Presentes en el pleno se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral y personal técnico de la entidad rectora de los procesos electorales.
Presentes en el pleno se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral y personal técnico de la entidad rectora de los procesos electorales. LA PRENSA/Eric Batista

Las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional comenzaron al mediodía de este martes 28 de marzo la discusión del quinto ...

Mundo Trump ordena revisión de medida fundamental de Obama contra el cambio climático

"Es el inicio de una nueva era", proclamó el mandatario estadounidense. "Es el inicio de una nueva era", proclamó el mandatario estadounidense.
"Es el inicio de una nueva era", proclamó el mandatario estadounidense. AFP

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este martes una revisión del Plan Energía Limpia, que había sido lanzado por ...