Reserva Federal urge a Citigroup a mejorar control para evitar lavado dinero

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos instó hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero y otorgó al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al re
El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos instó hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero y otorgó al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al respecto.

En un comunicado divulgado hoy, la Fed indicó que acordó con Citigroup la puesta en práctica de medidas para solucionar las "deficiencias" detectadas en los programas internos para evitar que sus filiales sean utilizadas para el lavado de dinero.

Entre estas medidas, que deberán ser remitidas en un plazo de 60 días, deben figurar las políticas específicas adoptadas y la financiación y personal dedicados a las medidas de prevención.

El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.

Hace un año, la Oficina del Controlador y la Oficina Federal de Seguridad de Depósitos emitieron recomendaciones similares a Citigroup ya que "carecían de sistemas efectivos de supervisión respecto a la Ley de Secreto Bancario", incluida su filial mexicana Banamex

También a finales del pasado año las autoridades federales de EU impusieron a los bancos británicos HSBC y Standard Chartered se comprometieron hoy a abonar al Gobierno de EU una sanción récord de más de 2 mil 500 millones de dólares (mil 925 millones de euros) por tolerar operaciones de blanqueo de dinero procedentes de Irán.

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