Reserva Federal urge a Citigroup a mejorar control para evitar lavado dinero

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos instó hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero y otorgó al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al re
El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos. El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.
El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos instó hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero y otorgó al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al respecto.

En un comunicado divulgado hoy, la Fed indicó que acordó con Citigroup la puesta en práctica de medidas para solucionar las "deficiencias" detectadas en los programas internos para evitar que sus filiales sean utilizadas para el lavado de dinero.

Entre estas medidas, que deberán ser remitidas en un plazo de 60 días, deben figurar las políticas específicas adoptadas y la financiación y personal dedicados a las medidas de prevención.

El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.

Hace un año, la Oficina del Controlador y la Oficina Federal de Seguridad de Depósitos emitieron recomendaciones similares a Citigroup ya que "carecían de sistemas efectivos de supervisión respecto a la Ley de Secreto Bancario", incluida su filial mexicana Banamex

También a finales del pasado año las autoridades federales de EU impusieron a los bancos británicos HSBC y Standard Chartered se comprometieron hoy a abonar al Gobierno de EU una sanción récord de más de 2 mil 500 millones de dólares (mil 925 millones de euros) por tolerar operaciones de blanqueo de dinero procedentes de Irán.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

Videos Ministro Carles: Este domingo se firma acuerdo y el lunes se reiniciarán las clases

Ministro Carles: Este domingo se firma acuerdo y el lunes se reiniciarán las clases Ministro Carles: Este domingo se firma acuerdo y el lunes se reiniciarán las clases Vídeo
Ministro Carles: Este domingo se firma acuerdo y el lunes se reiniciarán las clases LA PRENSA/Eric Polanco

eL ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, miembro de la Comisión de Alto Nivel, indicó que hubo un ...

Mundo Solar Impulse 2 sale de Egipto para cubrir la última etapa de su vuelta al mundo

El Solar Impulse 2 es capaz de almacenar suficiente energía en sus baterías durante el día para volar toda la noche. El Solar Impulse 2 es capaz de almacenar suficiente energía en sus baterías durante el día para volar toda la noche.
El Solar Impulse 2 es capaz de almacenar suficiente energía en sus baterías durante el día para volar toda la noche. AFP/Khaled Desouki

El avión Solar Impulse 2 despegó el domingo de Egipto rumbo a Abú Dabi para cubrir la última etapa de su vuelta al mundo ...

Mundo El Salvador: estudian nueva ley de reconciliación nacional

Mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. Mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén.
Mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. AP

Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa han comenzado a conversar con el gobierno del presidente ...