Los negocios de un presidente
El presidente y el vicepresidente
de Guatemala han sido vinculados con sociedades anónimas en Panamá
y con varias cuentas en bancos locales y off shore
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
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El presidente guatemalateco, Alfonso
Portillo, y su vicepresidente, Juan Francisco Reyes López.
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Los negocios del presidente de una nación, los
de su vicepresidente, así como los de las personas de su entorno más
cercano siempre llaman y llamarán la atención, especialmente si estos
funcionarios se encuentran en el ejercicio de sus cargos y si el producto
de sus negocios es celosamente guardado lejos de los inquisidores
ojos de sus compatriotas.
Tal es el caso del presidente guatemalteco,
Alfonso Portillo, y el de su vicepresidente, Juan Franciso Reyes
López, así como de otros funcionarios
de ese país, que, de acuerdo
con documentos a los que tuvo acceso La Prensa, uno de ellos adquirió sociedades
anónimas en Panamá y
abrió cuentas en bancos locales y en la banca off shore a nombre
de él mismo, mientra que el otro figura en documentos en el que
aparecía su nombre como solicitante de cuentas bancarias en Panamá,
así como personal de su más cercano entorno.
De
parte interesada
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Idis Suárez de Castillero, ge- rente
general de Atlantic Pacific, S.A. (APSA).
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Para abrir las cuentas bancarias, se establecieron
varias sociedades anónimas. Cuatro de ellas fueron creadas en la
misma fecha (mediante escrituras No. 291, 292, 293 y 294 de la Notaría
8, todas fechadas el 12 de enero de 2001); incluso, fueron inscritas
en el Registro Público panameño el mismo día, el 17 de enero de
2001. Las cuatro sociedades tenían como suscriptores
a Ana Isabel Carrillo y a Elvis Pérez. Este último también ocupaba
el puesto de presidente en las cuatro sociedades, a saber: Ocean
Petroleum, S.A., Corder Associates, S.A., Inversiones Segovia, S.A.
y Hamish Holdings, S.A. Elvis Pérez también figuraba como director
de varias sociedades registradas fuera de Panamá, entre ellas, Highlands
Consultants, vinculada, a través de la apertura de sus cuentas bancarias,
a los dignatarios guatemaltecos.
Pulse aquí para apreciar la imagen |
| Facsímil No. 1 Nótese los apuntes
a mano. Todo parece indicar que los nombres anotados al margen
de los bancos corresponden a los del secretario privado del
presidente de Guatemala, Julio Girón (Julio); del vicepresidente
guatemalteco, Juan Francisco Reyes López (Paco); del hijo de
éste, Juan Francisco Reyes Wyld (Panky); y del presidente Alfonso
Portillo (Alfonso). |
Pérez es un panameño, propietario de una empresa
denominada Asesores Financieros y Empresariales, S.A., de la que
es también gerente general. A través de esta empresa, Pérez mantuvo
correspondencia con funcionarios guatemaltecos cercanos al presidente
y vicepresidente de Guatemala sobre sus cuentas bancarias y las
sociedades creadas en Panamá, así como con sus banqueros.
Sin embargo, la conexión de Pérez con los
funcionarios de ese país tenía su origen en otra empresa para la
que él laboró —hasta mediados del año pasado— como jefe de contabilidad.
Se trata de Atlantic Pacific, S.A. (APSA), que se dedica al suministro
de derivados del petróleo en Panamá.
APSA jugaría un papel importante en la apertura
de las cuentas bancarias de algunas de las sociedades mencionadas,
pues resulta que la gerente general de esta empresa, la abogada
Idis Suárez de Castillero, es, a su vez, socia del bufete Suárez,
Castillero, Holmes & Richa, en la que su esposo, el abogado
Adrián Castillero, también es socio. Por añadidura, este bufete
es el agente residente de la mayoría de las sociedades panameñas
creadas para los funcionarios guatemaltecos.
Así pues, Idis Suárez de Castillero, a través
de su propia firma de abogados, de un subalterno en APSA (Elvis
Pérez), y en su propio nombre, comenzó a hacer gestiones a favor
de los guatemaltecos.
Adrian Castillero envió una nota —fechada
el 25 de enero de 2001— a su esposa, Idis, en su calidad de gerente
de APSA, para hacerle entrega de “los pactos sociales y nombres
de bancos en donde ya están abiertas las cuentas bancarias y otros
donde se están abriendo...”. (Ver
facsímil No. 1).
Pero Suárez iba más allá de recibir la correspondencia:
promovía iniciativas propias. Por ejemplo, como gerente de APSA,
proporcionó a la banca local referencias comerciales de sociedades
que ella misma había ayudado a crear, pues, como se dijo, su bufete
aparece como agente residente de esas mismas sociedades.
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| Facsímil No. 2 y 3 Carta de
referencia que hizo Idis Suárez de Castillero a nombre de APSA,
a favor de Inversiones Segovia, S.A. y de las personas que tendrían
firma en una de sus chequeras. Al lado, facsímil de la carta
que envió nuevamente Suárez de Castillero al Bipan, pero esta
vez a nombre de Inversiones Segovia, S.A. |
Otro ejemplo de su participación activa fue
cuando envió una carta, fechada el 26 de febrero de 2001, al Bipan
—atendiendo una solicitud de referencias comerciales para abrir
una cuenta corriente— en la que “certificaba” que la compañía Inversiones
Segovia —representada por Julio Girón (secretario privado del presidente
Portillo) y Juan Franciso Reyes (el vicepresidente guatemalteco)—
“mantienen una buena relación comercial con nuestra empresa... Por
lo tanto lo recomendamos para la apertura de cuenta en su banco
ya que se trata de personas serias y de solvencia ética y económica”.
(
Ver facsímil No. 2).
Como éstas, Suárez firmó otras dos cartas,
dirigidas al Bipan en la misma fecha, con los mismos propósitos
y a favor de las mismas personas, pero en beneficio de la sociedad
extranjera Highlands Consultants Corp. y de la sociedad panameña
Corder Associates, S.A.
Es decir, mientras un subalterno de la gerente
general de APSA y su esposo hacía el papeleo, APSA proveía de las
referencias comerciales a los bancos.
No solo eso. Algunos bancos, como el Bipan,
preguntaron a qué se dedicarían todas esta sociedades. Hubo varias
respuestas, pero lo sorprendente es que fuera la propia Idis Suárez
de Castillero la que contestara a esta pregunta, porque respondía
a nombre de esas sociedades, cuando ella misma había dado referencias
comerciales al Bipan.
Suárez envió el 4 de mayo de 2001 tres cartas
al Bipan: una a nombre de Corder Associations, S.A., otra a nombre
de de Highlands Consultants Corp. y una última a nombre de Inversiones
Segovia. En todas decía que el propósito de cada una de estas sociedades
era “la comercialización de petróleo entre Panamá y Guatemala”.
(Ver
facsímil No. 3)
Dicho de otra forma, Idis Suárez de Castillero
—como gerente de APSA— proporcionó a bancos locales referencias
comerciales a favor de tres sociedades a las que ella misma parece
estar vinculada, dado que firma a nombre de ellas.
El Bipan —consultado por La Prensa— se abstuvo
de hacer comentarios.
Continúa en la siguiente página
Así pues, el 26 de enero de 2001, se solicitó
la apertura de una cuenta corriente en el Bipan, a nombre de Inversiones
Segovia, S.A.
Una semana después, el 2 de febrero de 2001,
Rafael Valle, sub-gerente de Crédito del Bipan, envió una nota a
los representantes de Segovia para informarles que el número asignado
a su cuenta era el 001110004676.
Pero para abrir la cuenta, Valle solicitó
algunos documentos exigidos por las autoridades bancarias panameñas,
“como condición que debe cumplir el banco para la apertura de cuentas
amparado bajo el concepto universal ‘Conozca a su cliente”, advertía
Valle. Entre otros documentos, pidió los siguientes:
• “Copia del pasaporte del señor Alfonso
Portillo”.
• “Declaración jurada del verdadero dueño
de la cuenta...”
• “Tres referencias bancarias/comerciales
de los señores Alfonso Portillo y Julio Girón”.
Simultáneamente, el Bipan había enviado una
carta similar a Highlands Consultans Corp. —registrada el 2 de enero
de 2001 en las Islas Vírgenes Británicas— en la que informaba que
esta sociedad se le había asignado —tras hacer una solicitud— un
número de cuenta bancaria, el 001110004692. El banco también pedía
los mismos documentos exigidos por las autoridades bancarias locales.
(Ver
facsímil No. 4).
La copia de esta carta tiene la particularidad
que se le hicieron anotaciones a mano que parecían ser instrucciones,
pero no del banco, precisamente. Por ejemplo, se verá que se decidió
que el presidente Portillo no firmaría en esta cuenta y que había
que enviar al banco referencias comerciales.
Sin embargo, el Bipan no era el único banco
en el que Highlands Corp. abrió cuentas. De hecho, el 25 de enero
de 2001, el director único de Highlands, Elvis Pérez, resolvió lo
siguiente:
• Designar al Banco Atlántico (Panamá), S.A.
depositario de los fondos líquidos y valores de la sociedad (Highlands)
a través de cuentas corrientes, de ahorro, plazo fijo, cajas de
seguridad o depósitos en custodia.
• Autorizar a Julio Girón —“con pasaporte
oficial guatemalteco No. 000241991”— y a Juan Francisco Reyes López
—“con pasaporte diplomático guatemalteco No. 0011217”— para que,
actuando de manera individual, puedan abrir en este banco cuentas
bancarias a nombre de la sociedad... etc.
En otras palabras, de acuerdo con el manejo
de las cuentas bancarias, Highlands Consultants Corp. e Inversiones
Segovia estaban vinculadas con el presidente y el vicepresidente
de Guatemala, así como el secretario privado del primero.
Elvis Pérez en su condición de representante
legal de Inversiones Segovia y de Highlands Consultants, envió dos
cartas más al Bipan, fechadas el 8 de mayo de 2001.
En ellas, informaba al banco que “el monto
aproximado de envío y recibo de transferencias en la cuenta que
mantenemos con ustedes será por el orden de B/. 150,000.00 a 300,000.00
aproximadamente, dos o tres veces por mes”. (Ver
facsímil No. 5).
Es decir, solo en las cuentas de estas dos
sociedades, se suponía que el banco recibiría despósitos que oscilaban
entre 900 mil dólares y 1.8 millones de dólares al mes.
Cambios repentinos
Todo parecía marchar bien hasta que comenzaron
a darse algunos cambios. El 19 de junio de 2001 se celebró una asamblea
extraordinaria de accionistas de Inversiones Segovia, presidida
por Elvis Pérez. De acuerdo con el acta, el motivo de la reunión
era eliminar la firma de Juan Francisco Reyes de la cuenta No. 01-5003-227911-8,
que la sociedad [Segovia] mantiene en Banco Atlántico (Panamá),
S.A... y eliminar su firma en los negocios que la sociedad mantiene
con el banco”. (Ver
facsímil No. 6).
Lo mismo ocurrió el 20 de junio de 2001,
con la firma de Reyes López en la sociedad Highlands Consultants
Corp., en la cuenta que mantenía en el Banco Atlántico (Panamá).
Simultáneamente, se autorizó la adición de la firma de Juan Antonio
Riley Paiz, cuñado del presidente Alfonso Portillo.
Semanas antes, el 7 de mayo de 2001, Inversiones
Segovia había celebrado una asamblea extraordinaria de accionistas
en la que se autorizó la adición de la firma de Riley Paiz —con
pasaporte guatemalteco No. 2047396— a esta misma cuenta.
Y unos meses después, el 24 de agosto de
2001, Elvis Pérez, por entonces presidente de varias de las sociedades
a las que estaban vinculados a Portillo y su vicepresidente, presentó
renuncia irrevocable a su cargo en todas las sociedades, hecho que
fue incrito en el Registro Público panameño el 6 de septiembre de
2001.
En ese sentido, Pérez renunció a la presidencia
de Ocean Petroleum, empresa que pertenecía a Julio Girón y a Juan
Antonio Riley Paiz, de acuerdo a una declaración jurada del propio
Pérez.
Su reemplazo en la presidencia de esa sociedad
recayó en la persona de César Augusto Medina Farfán, guatemalteco,
con aparente residencia en Guatemala y Miami, y quien —mediante
una tarjeta de presentación— se identificaba como empleado de un
banco denominado Totalbak, ubicado en el piso siete del 1110 de
Brickell Avenue, en Miami, Florida. Medina Farfán también reemplazó
a Pérez en la presidencia de Inversiones Segovia, S.A.
Pérez también renunció a la presidencia de
Corder Associates, S.A. y de Hamish Holding. En ambos casos, fue
reemplazado por Juan Franciso Reyes Wyld, hijo del vicepresidente
guatemalteco. (Ver
facsímil No. 7).
De acuerdo con Idis Suárez de Castillero,
al menos Inversiones Segovia, Highlands Consultants y Corder Associates,
comercializarían derivados del petróleo, pero algunas fuentes que
prefirieron el anonimato aseguran que no hubo tal comercio con APSA.
La Prensa trató durante dos días de hablar
con Suárez de Castillero, pero APSA informó que estaba de viaje.
Sin embargo, el vicepresidente de esta empresa, Angelo Trapatsas,
afirmó a La Prensa que nunca había escuchado de las sociedades Ocean
Petroleum, Corder Associates; Hamish Holdings; Inversiones Segovia
ni Highlands Consultants ni tampoco que APSA tuviera algún tipo
de negocio con ellas. De hecho, dijo que APSA no está en el negocio
de compra-venta de petróleo o sus derivados. “No compramos ni vendemos
petróleo”, afirmó.
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