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Economía

BUSCAN CONCILIACIÓN CON ENTE REGULADOR

Financial acude a Superintendencia

La reunión fue citada por los directores de la casa financiera para poder cuadrar con el regulador las medidas correctivas que deben tomar.

29/11/2012 - Por tres horas los directores de Financial Pacific estuvieron reunidos ayer con el superintendente de Valores, Alejandro Abood, en el primer encuentro entre las partes luego que el regulador denunciara penalmente a la casa de valores por supuesta falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

La reunión , según Abood, fue de cortesía. Iván Clare Arias y West Valdés, directivos y caras visibles de Financial Pacific, querían saber qué pasos deben tomar para que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) levante la suspensión a su licencia de casa de valores.

En la reunión se discutieron las acciones que son necesarias para que los directores tengan luz verde y puedan proceder con la operación de la casa de valores, entre ellas, desarrollar un plan para enfrentar los problemas de liquidez de la entidad, que maneja una cartera de alrededor de $135 millones y podría tener un descuadre de $14 millones.

Para Abood, la conclusión de la reunión es que la suspensión se mantendrá y que los directores están conscientes de que no podrán “operar hasta que tomen las medidas correctivas”.

Al término de la reunión con Valdés y Clare, el superintendente dijo que no es una práctica usual que una casa de valores mantenga depósitos en una cooperativa como parte de su operación primaria. La labor principal de una casa de valores es la compraventa de valores e instrumentos financieros.

“Esto no hace sentido. Es un negocio novedoso que no está bien estructurado y la posibilidad de realizar esta operación dependía de la cuenta que se abría para el cliente, de los términos y qué se esté haciendo [con los fondos]. En este caso consideramos que la actividad realizada no se ajustaba a las actividades” propias de la casa de valores.

Respecto a la denuncia penal presentada por la Superintendencia, Abood aclaró que no era una acusación, sino una obligación propia de su cargo.

“La ley me dice que en el momento que yo tenga esta información, tengo que actuar. Nosotros nos asesoramos con penalistas y presentamos lo que nosotros considerábamos que podrían ser delitos tipificados”.

“No se menciona quiénes pudieron haber cometido estos delitos, sino que se indican quiénes podrían ser las partes involucradas con estas operaciones y movimientos. Es el Ministerio Público el que se tiene que sentar a evaluar”, puntualizó Abood.

Los procesos administrativos que desarrolla la SMV en la casa de valores caminan a la par del caso penal.

Según el superintendente, existen cuatro investigaciones corrientes al día de hoy y se están abriendo tres inspecciones nuevas, las cuales podrían resultar en investigaciones completas.

De acuerdo al resultado de estas inspecciones, la Superintendencia podría cancelar la licencia de casa de valores de la entidad o cancelar las licencias de ejecutivos de Financial Pacific.

Esto se haría para preservar el funcionamiento de la casa, pero excluir a personas cuya participación podría poner en peligro la reputación del sistema, dijo Abood.

A su salida de la reunión, Iván Clare reiteró que se está buscando un entendimiento con el regulador sobre las medidas que debe tomar la entidad para lograr levantar la suspensión.

Los directores han mencionado en ocasiones pasadas que están en negociaciones con posibles socios para cubrir las pérdidas, pero a la fecha la SMV no ha recibido una propuesta por escrito que conlleve un cambio accionario, el cual debe incluir compensar el descuadre de al menos 14 millones de dólares.

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Robespier
Hace 2 aos

==== pANAMÁ, PARAISO DE LA IMPUNIDAD!!

alexisalmos
Hace 2 aos

Esto cada vez esta raro, una empleada de confianza se roba varios millones y aqui no ha pasado nada? de mano en mano se perdió un elefante, ya veo que si.

kikemu
Hace 2 aos

increible, se acusa a la casa de valores de falsificación de documentos y blanqueo de capitales y estos acuden a ver como pueden reiniciar operaciones?!

Casas Viejas
Hace 2 aos

sólo en un sistema absolutamente corrupto pasan a la cárcel una funcionaria de segunda categoría y sus parientes mientras los dos responsables y propietarios del negocio donde se han robado $14 millones duermen en sus casas. y la defensa de los mismos la hace en un foro público un anónimo kulcat. kulcat el rapero, o será un gángsta...? por lo menos el nombre del defensor se ajusta a la calidad del delito.

KULCAT
Hace 2 aos

3-La parte del lavado de dinero de igual manera la tendria que tratar el Ministerio Publico.

KULCAT
Hace 2 aos

2-No estas siendo acusados de nada por que la casa de valores no tiene esa potestad(en todo caso seria robo y no hurto). Ellos puede investigar esos hechos y entregarselo al Ministerio Publico que es la unica entidad que encausa penalmente. Sin embargo la legislacion de valores en Panama es clara y que haya un descuadre de 14 millones en una casa de valores cae dentro del marco de razones por la cual se les puede investigar y suspender la licencia.

KULCAT
Hace 2 aos

1- La razon porque la justicia no puede ser impartida por medios de comunicacion o gente anonima en un foro es precisamente porque se encarcela a una persona en base a pruebas no a los deseos reaccionarios e irresponsables de gente con problemas de autoestima. Me parece jocoso que se llame cobarde a alguien al mismo tiempo que se usa un nombre falso y sin foto para hacer los comentarios.

LordVoldemort
Hace 2 aos

No entiendo, que una empresa deposite fondos como plazo fijo en una cooperativa es un delito?, que raro. Ahora, si los fondos provienen de un ilícito es otra cosa, seria una especie de lavado de dinero, ahí si entiendo que sea delito.

ninabonita02
Hace 2 aos

Lo que no entiendo es que si hubo robo como se asevera porque ahora a la Casa de Valores se le investiga? De acusadores quedan en Acusados??????Quien entiende???????

kikemu
Hace 2 aos

acusaron para lavar sus culpas pero estan saliendo ahora las cucarachas, como directivos tienen responsabilidad
 

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