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Economía

paraísos fiscales

Señalan a Panamá como refugio de fortunas opacas

Investigación revela la identidad de millonarios que utilizan sociedades ´offshore´ para ocultar sus activos.

¿Esfuerzo en vano? El país intenta quitarse el estigma de paraíso fiscal con la firma de acuerdos de intercambio de información. LA PRENSA/ Archivo

05/04/2013 - Panamá apareció ayer como uno de los paraísos fiscales que utilizan empresarios y políticos de distintos rincones del planeta para crear empresas offshore con las que ocultar sus fortunas.

La investigación, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, con sede en Washing-ton D.C., revela la identidad de millonarios que manejan sus cuentas en paraísos fiscales.

Según los reportes, el millonario alemán Gunter Sachs, que estuvo casado con la actriz Brigitte Bardot, creó una red de sociedades fantasmas en las Islas Cook, Liechtenstein, Luxemburgo y Panamá, entre otros.

Las informaciones relatan que la primera sociedad offshore fue creada en 1977 en Panamá.

Dirki Finance y Financiera Pontresina son dos sociedades panameñas vinculadas a la red de Sachs, que se suicidó en 2011.

También aparece Panamá en reportes sobre la familia presidencial de Azerbaiyán, una pequeña república caucásica que formó parte de la Unión Soviética.

Las hijas del presidente Ilham Aliyev manejarían a través de tres sociedades registradas en Panamá una empresa de telecomunicaciones que opera en Azerbaiyán y cuenta con 1.7 millón de suscriptores, publicó en 2011 la web Radio Free Europe/ Radio Liberty.

Las firmas registradas en Panamá son Hughson, Grinnell y Gladwin.

El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos incluye información sobre más de 120 mil compañías y fundaciones.

En un gráfico interactivo que acompaña a la información aparece una relación de 16 paraísos fiscales en los que se puede “ocultar el dinero”.

Entre ellos está Panamá, territorio del que se destaca que se puede establecer una sociedad offshore en unos días y con un alto grado de secreto.

Con la firma de más de una decena de tratados para evitar la doble tributación y para promover el intercambio de información fiscal, Panamá ha intentado quitarse el estigma de paraíso fiscal.

Producto de la implementación de estos acuerdos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales. No obstante, la entidad solicitó medidas adicionales, como la inmovilización de las acciones al portador, para elevar los niveles de transparencia. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó una ley ante la Asamblea Nacional para crear un régimen de custodia de estos títulos. El texto todavía no ha sido aprobado en primer debate.

Detalles de una investigación

2.5

Millones de archivos digitales revisaron los periodistas para hacer la investigación.

130,000

Personas, entre las que se encuentran políticos, traficantes, ejecutivos de empresa, fueron indagadas.


Casas Viejas
Hace 2 aos

por qué en la prensa son tan incompetentes que tienen que copiar de una investigación extranjera para escribir sobre uno de los negocios turbios más grandes de panamá...??? por qué no hacen su propia investigación y nombran a los abogados y banqueros maleantes de la plaza...???

jhabacuq
Hace 2 aos

el artículo original del pais. com de España no menciona a panamá por ningún lado, por que las ganas de dañar a nuestro país.

GANDHI
Hace 2 aos

DONDE CREEN QUE EL GOBIERNO ACTUAL Y LOS ANTE PASADOS TIENEN EL BILLETE??

Sergio Sanchez
Hace 2 aos

Por otro lado, La Prensa copia este dañino artículo pero no agrega nada, debiera agregar que muchas de esas empresas funcionan y se complementan con bancos de escritorio con "Sede en el Caribe", con chequeras pagaderas en NY, en Miami y otros lugares de EEUU. Además, muchas de las fortunas evidentemente mal habidas reposan en Francia, EEUU, Inglaterra, Suiza, Liechtenstein etc. etc. y desde esos países dictan reglas de ética para eliminar la competencia.

Sergio Sanchez
Hace 2 aos

Bueno, ya que la política de este periódico y de los foristas es tratar de perjudicar al país, yo agrego mi granito de arena. ¿Recuerdan cuando Torrijos inició el fomento de Panamá para formar un Centro Bancario importante? ¿Recuerdan La Ley Bancaria Que Torrijos implantó con sus esbirros? Era del Tamaño de un Almanaque de Bristol, mientras las de otros países eran varios tomos.

Sergio Sanchez
Hace 2 aos

Decía más o menos "traiga 2 millones de dólares y ataja...." Era un complemento a la siembra de Marihuana en Coiba y San Miguel y al Tráfico de Drogas y a la trata de Blancas controlado por los "Comandantes". Era evidente que era una Ley para "lavar dinero". Se ha ido corrigiendo pero es un cáncer.

alexisalmos
Hace 2 aos

lavar dinero? fundaciones fraudulentas? ese es el plato principal de la casa. sin esto estuviésemos fritos. pero, en otros países se lava mucho más.

Eduardo
Hace 2 aos

JA ja ja y fue necesario investigar,? solo con ver el poco de colombianos narcos que se han mudado para Panama, se ve esto, que mas hay que investigar

alexisalmos
Hace 2 aos

colombianos, mexicanos, venezolanos, etc. este es nuestro fuerte.

Eduardo
Hace 2 aos

si, todos los "...anos", aquí les regalamos la visa vengan, pero miren como los hps colombianos le trabaron impuestos a la zona libre de colón, y aquí abriendole las tapas
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