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Panorama

DOS INVESTIGACIONES, UN ESCÁNDALO

Vinculan a Presidente con uso de información privilegiada

Supuestas irregularidades en el manejo de una casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta para manipular acciones.

26/12/2012 - Lo que se creyó un caso aislado de fraude financiero en una casa de valores ahora genera acusaciones que apuntan directamente al presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Desde marzo de este año se iniciaron las investigaciones sobre Financial Pacific. Lo que se observa es tan solo la fracción de un complejo organigrama financiero.

Se presentaron dos denuncias penales. Una en contra de la empresa por el posible blanqueo de capitales, estafa y falsedad de documentos; la otra tiene como principal acusada a una exempleada de confianza, Mayte Pellegrini. Detenida y en medio de un proceso indagatorio, Pellegrini dijo que las irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones. Pellegrini se refiere a los valores de Petaquilla Minerals.

Reveló que los directivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés, habían dicho públicamente que la cuenta secreta “es del señor Ricardo Martinelli...”.

A renglón seguido de la afirmación hecha por Pellegrini sobre la “cuenta secreta del señor Ricardo Martinelli”, el fiscal a cargo de la indagatoria, Julio Laffaurie, la interrogó sobre su tiempo de trabajo en la casa de valores.

La nueva pregunta cortó camino a la posibilidad de profundizar en la aseveración de la indagada sobre la existencia de una cuenta cuyo fin consistió en “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”.

En la ampliación de la indagatoria, cinco días más tarde, otra vez Pellegrini hizo alusión al presidente, Ricardo Martinelli. Esta vez con referencia a la posible inauguración de un banco que llevaría las iniciales de la casa de valores. Se debía llamar FP Bank.

El anuncio de la inminente apertura del banco se hizo, según Pellegrini, en junio de 2011. “Nos presentaron a unos socios del banco donde estaban presentes físicamente y que eran socios el señor Iván Clare, West Valdés, Jonathan Binder, Ori Zbeda, Ricardo Martinelli, el hijo de Ricardo Martinelli que creo se llama Ricardo Martinelli, y había un árabe cuyo nombre no recuerdo...”.

El relato de Pellegrini ante el fiscal se dio entre el 22 y 28 de noviembre de 2012. El trámite forma parte del proceso de la denuncia interpuesta el 26 de julio por los directivos de Financial Pacific, Clare y Valdés, ante el Ministerio Público, por el desfalco de 7 millones de dólares, que conforme avanzan las investigaciones ronda los 14 millones de dólares.

El caso ganó notoriedad nacional y levantó suspicacias cuando Alejandro Moncada, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, concedió un amparo de garantías a favor de Financial Pacific.

La medida frenó por completo el proceso de reorganización iniciado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta se vio obligada a proferir una orden de suspensión de operaciones sobre la casa de valores.

Este diario intentó obtener una reacción del presidente Martinelli frente a los señalamientos en el proceso Financial Pacific, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El jueves 20 y el viernes 21 de diciembre se enviaron correos electrónicos a su cuenta personal. También se llamó a su teléfono privado, pero fue en vano. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, tampoco contestó las llamadas. Y Astrid Salazar, otra de sus colaboradoras en temas de comunicación, nunca notificó la viabilidad de obtener respuesta.

“Desde hace unos dos años mucha gente en la industria financiera habla de las inversiones de funcionarios de alto perfil en el negocio minero. Sería bueno que alguna autoridad haga las investigaciones”, dijo una fuente vinculada con el sector.


LucyM
Hace 2 aos

porque siempre hay que ver que le hechan la culpa de todo al presidente,si bien vemos aqui lo que esta pasando que buscan envolucrar y empanar la imagen del presidente.con todas estas criticas en la que sabemos quienes son los que verdaderamente estan armandole este show.

ale23
Hace 2 aos

Si el ministerio publico esta investigando porque hacer un articulo como este sin tener pruebas de que el presidente esta involucrado,es fácil aquí esta metida la mano de 3 personas Roberto Eisenman y lourdes obaldia esta ultima trabaja para la prensa y que es pareja sentimental de Mercedes Morris quien tiene vínculos con Minera Panamá y Minera Panamá quiere comprar Petaquilla.

Edgardo V
Hace 2 aos

ups...lourdes obaldia y mercedes? y el mopri del abno hipotecario y el hijito de papi y mamy que hundio el yate en darien?

ichiro 6
Hace 2 aos

No entiendo porque estos medios de comunicaciones todo lo que pasa en el país es culpa del gobierno porque si el peroro se muere o el auto se lo roban tiene que estar involucrado el gobierno actual y sus equipo que lo conforman.

RUBEN SIERRA
Hace 2 aos

Esto es un show en el cual el que paga los platos es el presidente, siempre la culpa es del RM, esto es una pelea de lesbianismo, que resuelvan ella su bronca.

ichiro 6
Hace 2 aos

Podemos notar que esto se trata de dañar la imagen del Presidente por parte de Lourdes de Obaldia con la Morris para que la minera de una compre la otra minera es que son dos grandes machorras.

Robespier
Hace 2 aos

======Se exige una exhaustiva investigación sin privilegios ni fueros ==== Y entra en competencia, la supertendencia de valores, Corte Suprema, ministerio publico....Ya esta bueno Panamá como el país de la impunidad y el que tiene las riendas del poder hace lo que se le antoja irrespetando los procesos y las vías de lo legal =========

Robespier
Hace 2 aos

¿Y la competencia de la policia nacional? Hay una persona desaparecida!!

Robespier
Hace 2 aos

======Se exige una exhaustiva investigación sin privilegios ni fueros ==== Y entra en competencia, la supertendencia de valores, Corte Suprema, ministerio publico....Ya esta bueno Panamá como el país de la impunidad y el que tiene las riendas del poder hace lo que se le antoja irrespetando los procesos y las vías de lo legal =========

Kasuko
Hace 2 aos

un pobre se roba un panti o una gallina, queda preso inmediatamente y por buenos años.
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