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Panorama

DOS INVESTIGACIONES, UN ESCÁNDALO

Vinculan a Presidente con uso de información privilegiada

Supuestas irregularidades en el manejo de una casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta para manipular acciones.

Yolanda Sandoval / Óscar Castaño Llorente
economia@prensa.com

26/12/2012 - Lo que se creyó un caso aislado de fraude financiero en una casa de valores ahora genera acusaciones que apuntan directamente al presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Desde marzo de este año se iniciaron las investigaciones sobre Financial Pacific. Lo que se observa es tan solo la fracción de un complejo organigrama financiero.

Se presentaron dos denuncias penales. Una en contra de la empresa por el posible blanqueo de capitales, estafa y falsedad de documentos; la otra tiene como principal acusada a una exempleada de confianza, Mayte Pellegrini. Detenida y en medio de un proceso indagatorio, Pellegrini dijo que las irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones. Pellegrini se refiere a los valores de Petaquilla Minerals.

Reveló que los directivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés, habían dicho públicamente que la cuenta secreta “es del señor Ricardo Martinelli...”.

A renglón seguido de la afirmación hecha por Pellegrini sobre la “cuenta secreta del señor Ricardo Martinelli”, el fiscal a cargo de la indagatoria, Julio Laffaurie, la interrogó sobre su tiempo de trabajo en la casa de valores.

La nueva pregunta cortó camino a la posibilidad de profundizar en la aseveración de la indagada sobre la existencia de una cuenta cuyo fin consistió en “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”.

En la ampliación de la indagatoria, cinco días más tarde, otra vez Pellegrini hizo alusión al presidente, Ricardo Martinelli. Esta vez con referencia a la posible inauguración de un banco que llevaría las iniciales de la casa de valores. Se debía llamar FP Bank.

El anuncio de la inminente apertura del banco se hizo, según Pellegrini, en junio de 2011. “Nos presentaron a unos socios del banco donde estaban presentes físicamente y que eran socios el señor Iván Clare, West Valdés, Jonathan Binder, Ori Zbeda, Ricardo Martinelli, el hijo de Ricardo Martinelli que creo se llama Ricardo Martinelli, y había un árabe cuyo nombre no recuerdo...”.

El relato de Pellegrini ante el fiscal se dio entre el 22 y 28 de noviembre de 2012. El trámite forma parte del proceso de la denuncia interpuesta el 26 de julio por los directivos de Financial Pacific, Clare y Valdés, ante el Ministerio Público, por el desfalco de 7 millones de dólares, que conforme avanzan las investigaciones ronda los 14 millones de dólares.

El caso ganó notoriedad nacional y levantó suspicacias cuando Alejandro Moncada, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, concedió un amparo de garantías a favor de Financial Pacific.

La medida frenó por completo el proceso de reorganización iniciado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta se vio obligada a proferir una orden de suspensión de operaciones sobre la casa de valores.

Este diario intentó obtener una reacción del presidente Martinelli frente a los señalamientos en el proceso Financial Pacific, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El jueves 20 y el viernes 21 de diciembre se enviaron correos electrónicos a su cuenta personal. También se llamó a su teléfono privado, pero fue en vano. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, tampoco contestó las llamadas. Y Astrid Salazar, otra de sus colaboradoras en temas de comunicación, nunca notificó la viabilidad de obtener respuesta.

“Desde hace unos dos años mucha gente en la industria financiera habla de las inversiones de funcionarios de alto perfil en el negocio minero. Sería bueno que alguna autoridad haga las investigaciones”, dijo una fuente vinculada con el sector.


pepitoeltravieso
Hace 1 ao

de que argumento hablas, tu crees todo lo que diga este periódico y segundo tu no puedes condenar a una persona solo porque una mujer dice que ella cree haber visto a martinelli en una lista. yo soy objetivo, si un juez dice martinelli es culpable entonces que pague su culpa de lo contrario me sabe a rabano lo que aqui se publique mientras no exista el veredicto final.

alberto quiroz
Hace 1 ao

El periódico que publico la noticia fue la estrella de Panamá la semana pasada, rm, es accionista de dicho periódico. Tú sabes muy bien, que el ministerio publico no investigara nada, así que ningún juez dirá nada.

aurelioevaristo
Hace 1 ao

Por lo menos este diario trata de hacer oposición, si no lo hiciera que nos queda, Panama America? Plus? RCM? porfavor, prefiero que alguien busque toda la cochinada de este gobierno y del proximo y sucesivamente a esto se le llama democracia, lo bueno todos lo sabemos y lo sentimos

Mrkito
Hace 1 ao

Interesante relato que al analizar desapasionadamente se concluye que a alguien le agarraron una plata y por supuesto no están dispuestos a perderla. La principal sospechosa no dice quien la tiene y se defiende a codazos. Espero que mañana en el siguiente capítulo La Prensa publique la lista con los funcionarios de alto perfil que están en el negocio minero y financiero.

kianny
Hace 1 ao

como siempre la gente habla sin tener pruebas en sus manos, primero deberían conseguir las pruebas para sacar a relucir esta información, no podemos andar por la vida suponiendo cosas.

PATRIOTA
Hace 1 ao

Y como sabe ud. de que no sobran pruebas, y hay declaraciones que embarran al presi y su combo.. saldrá mas en los próximos días. Aun y con la experiencia encubridora de mas de 3 décadas de la nueva mandadera de Martinelli. o me vas a decir que G. Sanchez Borbon no fue correteado por la funcionaria a quien pusieron ahora a reprimir a quien se atreva a criticar. Aqui van duros y Martinelli no podrá controlar el internet coomo quería tampoco.

Revolución
Hace 1 ao

Desde cuándo uno tiene que "conseguir pruebas" para sacar a relucir información??.... la información es información, otra cosa sería que la información no sea real... en éste artículo se publica información dada a conocer por el propio sistema judicial y declaraciones de los indagados... los que juzgan son los que leen...

alberto quiroz
Hace 1 ao

Muy de acuerdo, además fue La estrella de Panamá, quien divulgo esta noticia la semana pasada. rm es accionista de la estrella de Panamá.

soyelpana1
Hace 1 ao

un reciente reporte de Gallup publicado en CNN indica que Vivimos en uno de los paises mas felices del mundo y parece no ser noticia para la prensa: cnnespanol.cnn.com/2012/12/23/los-paises-mas-felices-y-menos-felices-del-mundo/

PATRIOTA
Hace 1 ao

y también arriba en la lista de países donde mas se desconfía de las instituciones publicas... te falto agregar..
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