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Panorama

DOS INVESTIGACIONES, UN ESCÁNDALO

Vinculan a Presidente con uso de información privilegiada

Supuestas irregularidades en el manejo de una casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta para manipular acciones.

Yolanda Sandoval / Óscar Castaño Llorente
economia@prensa.com

26/12/2012 - Lo que se creyó un caso aislado de fraude financiero en una casa de valores ahora genera acusaciones que apuntan directamente al presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Desde marzo de este año se iniciaron las investigaciones sobre Financial Pacific. Lo que se observa es tan solo la fracción de un complejo organigrama financiero.

Se presentaron dos denuncias penales. Una en contra de la empresa por el posible blanqueo de capitales, estafa y falsedad de documentos; la otra tiene como principal acusada a una exempleada de confianza, Mayte Pellegrini. Detenida y en medio de un proceso indagatorio, Pellegrini dijo que las irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones. Pellegrini se refiere a los valores de Petaquilla Minerals.

Reveló que los directivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés, habían dicho públicamente que la cuenta secreta “es del señor Ricardo Martinelli...”.

A renglón seguido de la afirmación hecha por Pellegrini sobre la “cuenta secreta del señor Ricardo Martinelli”, el fiscal a cargo de la indagatoria, Julio Laffaurie, la interrogó sobre su tiempo de trabajo en la casa de valores.

La nueva pregunta cortó camino a la posibilidad de profundizar en la aseveración de la indagada sobre la existencia de una cuenta cuyo fin consistió en “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”.

En la ampliación de la indagatoria, cinco días más tarde, otra vez Pellegrini hizo alusión al presidente, Ricardo Martinelli. Esta vez con referencia a la posible inauguración de un banco que llevaría las iniciales de la casa de valores. Se debía llamar FP Bank.

El anuncio de la inminente apertura del banco se hizo, según Pellegrini, en junio de 2011. “Nos presentaron a unos socios del banco donde estaban presentes físicamente y que eran socios el señor Iván Clare, West Valdés, Jonathan Binder, Ori Zbeda, Ricardo Martinelli, el hijo de Ricardo Martinelli que creo se llama Ricardo Martinelli, y había un árabe cuyo nombre no recuerdo...”.

El relato de Pellegrini ante el fiscal se dio entre el 22 y 28 de noviembre de 2012. El trámite forma parte del proceso de la denuncia interpuesta el 26 de julio por los directivos de Financial Pacific, Clare y Valdés, ante el Ministerio Público, por el desfalco de 7 millones de dólares, que conforme avanzan las investigaciones ronda los 14 millones de dólares.

El caso ganó notoriedad nacional y levantó suspicacias cuando Alejandro Moncada, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, concedió un amparo de garantías a favor de Financial Pacific.

La medida frenó por completo el proceso de reorganización iniciado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta se vio obligada a proferir una orden de suspensión de operaciones sobre la casa de valores.

Este diario intentó obtener una reacción del presidente Martinelli frente a los señalamientos en el proceso Financial Pacific, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El jueves 20 y el viernes 21 de diciembre se enviaron correos electrónicos a su cuenta personal. También se llamó a su teléfono privado, pero fue en vano. Su vocero, Luis Eduardo Camacho, tampoco contestó las llamadas. Y Astrid Salazar, otra de sus colaboradoras en temas de comunicación, nunca notificó la viabilidad de obtener respuesta.

“Desde hace unos dos años mucha gente en la industria financiera habla de las inversiones de funcionarios de alto perfil en el negocio minero. Sería bueno que alguna autoridad haga las investigaciones”, dijo una fuente vinculada con el sector.


Foster
Hace 1 ao

tambien en uno de los mas corruptos de America Latina

Casas Viejas
Hace 1 ao

lo triste, lo terriblemente triste, es que posiblemente sea verdad. No obstante, la encuesta informal de dónde sale tal disparate hace referencia a la población de américa latina en contraste a otras partes del mundo.

Mrkito
Hace 1 ao

De donde sacas que si fuera verdad que somos alegres, ello es terriblemente triste, acaso la felicidad es sinónimo de awuebazón o de indolencia. Un hombre feliz piensa mejor mil veces que un triste e indolente awuebao.

Casas Viejas
Hace 1 ao

gente como usted resulta cuando hay mujeres que no están seguras cuál de tantos es el padre de su hijo. así que cuando le diga papá a quien le han dicho que es su padre, piénselo dos veces.

Mrkito
Hace 1 ao

Debe ser que a usted ya le ocurrió.

Revolución
Hace 1 ao

El deber de un medio de comunicación no es publicar las cosas "buenas" o "malas" que ocurren; su deber es informar a la ciudadanía, de forma verídica y con sustento real, lo que ocurre en el país... el que la noticia sea "positiva" o "negativa" será producto de la percepción del lector... pero eso no quita veracidad a lo informado...

alberto quiroz
Hace 1 ao

muy de acuerdo con usted forista revolución, y sustento lo que ha escrito.

Sigmund
Hace 1 ao

el mismo sondeo dice que estamos empatados con paraguay, siguen el salvador, venezuela, tribidad y tobago, tailandia, guatemala, filipinas, ecuador y costa rica. y que el menos feliz es... singapur! alguna relación felicidad=calidad de vida? Sigue citando lo que te conviene, spammer!

layc
Hace 1 ao

aparecistes con tu famoso copy/paste.... copia tambien esto ya que la semana pasada era segun tu la noticia del momento...."el mantener silencio tambien es ayudar a la corrupcion, ... que raro que esta semana no lo destacaste de lo dicho por juan carlos tapia.... o es que no te conviene????

jack hammer 3
Hace 1 ao

primero que si es una investigacion de alto perfil, creo que no saldria en los medios, ya que entorpeceria las investigaciones, tambien escuche que la cuenta es manejada desde Canada, asi que en lo personal, no tiene validez esta noticia
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