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WAKED CASE

Colombia sought information on Wakeds in 2007

The request was made by letter in December 2007.

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Temas:

The U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) was not the only entity investigating companies and individuals of the Waked Group for money laundering.

The General Prosecutor's Office of Colombia, as evidenced by a ruling of the Supreme Court of Panama on Feb. 14, 2011, also launched an investigation into the Wakeds for money-laundering.

In December 2007, it sent a letter to Panama officials asking for information about Abdul Waked, his nephew, Nidal Waked, and companies in the Waked Group.

The request sought information about the flow of money between Panama and Colombia. The request was opposed by lawyer Carlos Carrillo, allegedly on behalf of the Wakeds, and the matter took four years to be resolved. At that point, the Supreme Court ruled that the request could move forward.

Carrillo declined to comment about the case.

The request was based on article 7 of the United Nations convention against drug trafficking.

The revelations come in the wake of news that the DEA opened an investigation into the Wakeds due to its links to a person who allegedly ran a network that smuggled money into Panama through Tocumen International Airport. That was prompted by an incident in August 2006 when a person was discovered bringing more than $200,000 into Panama.

The person at the head of the network, Ali Abd Fares Shaaban, said between $2 million and $4 million per week entered through Tocumen. That person also linked the cash to the Waked Group through receipts and invoices found in his residence.

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