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JUDICIAL AFFAIRS

Nidal Waked accused of crimes in Florida

He was detained Wednesday in Colombia.

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Conspiracy to commit money laundering and bank fraud are the charges filed against Nidal Waked that have been presented to the Court of the Southern District of Florida in the United States.

Waked was captured Wednesday at El Dorado Airport in Bogotá as part of an investigation for alleged money laundering for drug trafficking organizations and could be extradited to the United States.

Nidal Waked and his uncle, Abdul Waked, have been designated by the U.S. Department of the Treasury as leading an organization that laundered drug money through a network of companies, which include an upscale mall, a bank and shops in the tax-free zones in airports and border crossings throughout the region.

Nidal Waked is shareholder of Balboa Bank & Trust, which has been taken over by the Superintendency of Banks to ensure the money of depositors is protected.

According to U.S. authorities, the allegations of money laundering date back to 2000.

According to the indictment, Nidal Waked conspired to carry out monetary transactions through financial institutions with funds from the illegal trafficking of drugs. U.S. authorities say he carried out financial transactions in order to conceal the nature, origin and ownership of the illicit funds.

Waked allegedly used U.S. banks and companies to carry out these schemes.

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