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JUDICIAL AFFAIRS

Prosecutor seeks help from U.S. on Waked case

The family is accused of money laundering.

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Prosecutors have requested information from the United States in their investigation into the 68 companies linked to Nidal and Abdul Waked for money laundering.

Sources of the Public Ministry, who asked for anonymity, said Sunday that Attorney Markel Mora asked for information about the companies and individuals, Nidal Waked, Abdul Waked, Jalal Waked, Alí Waked, Gazy Waked, Mohamed Waked, Norman Castro and Lucía Touzard, who are targeted by U.S. officials.

The prosecutor is seeking verify the activities of the companies, its directors and resident agents, as well as all those who had relations with them. That information will include business transactions and the movement of money carried out by the enterprises.

Lawyer Guillermina McDonald, who represents Abdul Waked, reiterated yesterday that "Panamanian authorities have no information linking my client with illegal activities." She said that officials should request information that supports the accusations.

Armando Fuentes, the lawyer for Gazi, Ali and Jalal Waked, said that so far "he has not seen any evidence" against his clients, and said they are willing to work with prosecutors to resolve the situation.

According to US authorities, Nidal Waked, who was detained in Colombia pending his extradition to the U.S., played "an important role in the international system of drug trafficking."

Friday, U.S. Ambassador to Panama John Feeley read a statement in which he reiterated that the Waked organization "was involved in money laundering in several countries."

"For years, Nidal Waked, Abdul Waked and their accomplices abused the financial system of the US and Panama. They jointly led an organization that has laundered money from drug trafficking," he said.

In Colombia, Attorney General Jorge Perdomo has said it is possible that authorities will seize the businesses owned by the family, which include duty free shops.

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