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Colombia begins investigation into Wakeds

It is focused on La Riviera stores.

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The General Prosecutor's Office of Colombia has begun an investigation into companies owned by the Waked family that were allegedly used to launder money.

According to Colombian media, the investigation will focus on the retailer La Riviera.

A total of 68 companies owned by the Waked family have been included in the Clinton list for being linked to drug trafficking and money laundering.

Nidal Waked was arrested on May 4 in Bogota, Colombia.

One of the most powerful economic groups in the country, the Waked family, whose leaders are Abdul Waked and Nidal Waked, was linked last week to an international network of drug trafficking and money-laundering by the U.S. Department of the Treasury.

U.S. officials called it the Waked Money Laundering Organization.

According to the authorities, the companies used false invoices and other measures to hide their activities.

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