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FINANCIAL AFFAIRS

Group to determine if Panama will exit grey list

It will examine changes Panama has made in regulations to address money laundering.

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A technical team from the Financial Action Group began an official visit to Panama yesterday to evaluate the progress the country has made in the fight against money laundering.

The result of this visit will be crucial for the country to exit the group's grey list, which it has been on since June 2014. The team will be meetings behind closed doors with the regulators of financial and non-financial companies. In addition, they will interview representatives from the private sector.

Panama will present the new legal framework created in April 2015 to prevent money laundering and the financing of terrorism. It will also note changes made to the Financial Analysis Unit and the handling of bearer shares, among other measures.

Minister of Economy and Finance Dulcidio De La Guardia said that the country has made strides in the fight against money laundering.

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