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DILIGENCE

Ministry to investigate Mossack Fonseca

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Minister of Economy and Finance Dulcidio De la Guardia confirmed to this newspaper that the Administration of Supervision and Regulation of Non-Financial Entities has begun an investigation of Mossack Fonseca.
The investigation was launched due to media reports based on the leak of 11.5 million documents from the firm, which brought to public light the use of offshore companies by political leaders, athletes and entrepreneurs from around the world to hide their assets.
The documents were leaked to the German newspaper Süddeutsche Zeitung, which shared them with 109 media through the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

The minister refused to specify what information is being sought in the inspection. He said he will be briefed on the matter this week.

The entity, attached to the ministry, was created in April 23, 2015 as part of the updating of the legal framework to combat money laundering. Its mission is to prevent the commission of these crimes in the non-financial sector, which traditionally was not subject to greater oversight. Among the businesses that fall under the entity are law firms and real estate agencies, for example.

The Superintendency of Securities has also started an investigation of Mossfon Asset Management, a financial consultancy which is part of the firm.

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