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Mossack Fonseca employees face charges in Brazil

They are accused of destroying documents.

Mossack Fonseca niega acusaciones

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Representatives of the Panamanian law firm Mossack Fonseca has been charged in Brazil of money laundering and other financial crimes.

Two employees were arrested yesterday and three more are at large.

The arrests are linked to "Lava Jato" operation which has also resulted in the arrest of Odebrecht President Marcelo Odebrecht.

One of the Mossack employees who was arrested, María Mercedes Riaño, is accused of destroying and hiding documents.

An e-mail obtained by prosecutors indicates that she removed due diligence documents and client records from the office.

Mossack Fonseca issud a statement claiming that the employees are being wrongly charged and that the firm has no connection to the suspects in the Lava Jato investigation.

At a press conference yesterday, prosecutor Carlos Fernando dos Santos Lima said that there is evidence that Mossack and Fonseca was "a money-washing machine."

According to the magazine veja.com, MF employees Ricardo Honorio Neto and Renata Pereira Brito were detained yesterday while María Mercedes Riaño, Ademir Auada and Luiz Fernando Hernandes are still at large and thought to be out of the country. All of them are employees of MF in Brazil, according to veja.com,

According to the Brazilian media, authorities also arrested Nelci Warken. He is the owner of real estate linked to the offshore company Murray Holding that was created by MF and allegedly used to launder money.

The Attorney General said that strong evidence that Warken was a "puppet" in the laundering scheme, as he lacks the means to afford the apartment or handle the large amounts of money linked to Murray Holding.

"He doesn't even have the documents to travel abroad," said the prosecutor.

According to investigations, the construction company OAS used the building linked to Murray, Solaris, where former President Luiz Ignacio Lula da Silva also has an apartment, to conceal bribes paid to officials with the state oil company Petrobras.

Petrobras executives are accused of receiving millions of dollars in bribes from several contractors, including Odebrecht, whose subsidiary in Panama is the largest recipient of state contracts. prime contractor for the state.

Veja.com said the latest development in the Lava Jato case came after it was discovered that the sister of João Vaccari Neto, former treasurer of the Workers Party, allegedly used money from bribes to buy an apartment in the Solaris building.

Vaccari's wife, Giselda Rousie de Lima, also owns a unit in the building that is registered in the name of Murray Holdings.

Prosecutors have linked a number of companies created by MF to Ptrobras officials. These include Milzart Overseas Holdings, controlled by former Petrobras Director Renato Duque, and Backspin Management, Daydream Properties, Tropez Real Estate and Dole Tec, all linked to former Petrobras Manager Pedro Barusco. Another company, Mayana Trading Corp., is linked to businessman Mario Goes.

Barusco and Goes have cooperated with investigators in the probe.

Prosecutors have also linked at least eight offshore companies to Roberto Trombeta, who is also a target of the investigation. He allegedly receive bribes from Constructora OAS for works in Peru and Ecuador.

One company, Kingsfield, was allegedly used to process some $5.7 million in bribes between November 2012 and February 2013. Another $8 million was received by the company from a Swiss bank in the name of Alberto Youssef on orders from OAS.

Judge Sergio Moro said that there is evidence that "Mossack Fonseca provided services for the opening of offshore societies, and at least four agents were involved in a scheme to launder money."

Brazilian authorities made the allegations based on e-mails sent by MF officials.

According to the e-mails, there were orders made to destroy crucial documents linking the firm to the creation of the documents, including messages sent by Riaño Quijano.

Sources said that Riaño Quijano is in Panama and was at the headquarters of MF yesterday.

Mossack Fonseca niega acusaciones

Anoche, al cierre de esta edición, la firma Mossack Fonseca & Co. y su representación en Brasil, Mossack Fonseca Brasil, enviaron sendos comunicados de “aclaración” en los que el primero afirma que Mossack Fonseca Brasil “es una oficina representada por una franquicia en ese país” y que la firma “está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna”.

La firma panameña agrega que “no hemos sido investigados ni hemos recibido ninguna demanda por parte de autoridad local o extranjera” y que “la solicitud de adquisición de la compañía [que no menciona por su nombre en ninguno de los dos comunicados] fue recibida por parte de un cliente intermediario, el cual a su vez atiende clientes finales”.

Mossack Fonseca agrega que “contamos con un departamento que conduce exhaustivos programas de debida diligencia [due diligence] para verificar la legitimidad de cada uno de nuestros clientes. Al momento de recibir la solicitud de la compañía mencionada se realizaron las búsquedas de debida diligencia correspondientes, en las cuales no se encontraron resultados adversos ni vinculación alguna con personas políticamente expuestas”. Los comunicados, que solo se diferencian en las dos primeras “aclaraciones” de Mossack Fonseca & Co., agregan que no han participado en la compra, préstamo ni financiación de ningún inmueble... “como tampoco ofrecemos asesoría inmobiliaria en ninguna parte del mundo”.

Agrega que “no tenemos ningún tipo de relación con los personajes políticamente expuestos que han sido mencionados recientemente en distintos medios de comunicación”.

Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossack Fonseca & Co., y María Mercedes Riaño, gerente general de Mossack Fonseca Brasil, firman los respectivos comunicados. En ellos, ambos afirman que “como política de la firma, no manejamos cuentas de banco ni transacciones financieras de terceros”. Además, que “la gran mayoría de nuestros clientes son bancos de primera categoría, abogados, contadores, otras firmas de abogados, fiduciarias, etc., todos ellos empresas y firmas reconocidas comercialmente y de buena reputación”.

“No apadrinamos ni facilitamos el incumplimiento de la normativa legal vigente en ningún país”, concluyen.

ROLANDO RODRÍGUEZ B.

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