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FINANCE

New York demands information from foreign banks

Some 13 banks were ordered to provide information about their relationship with Mossack Fonseca.

The law firm's files were leaked to the media.

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The U.S. Department of Financial Services (DFS) in New York has asked 13 foreign banks to deliver detailed information about their relationship to the Panamanian firm Mossack Fonseca.

The U.S. financial media Bloomberg published that the DFS sent the request to 13 banks, among which are Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Commerzbank AG, ABN Amro Group NV and Societe Generale S.A., and others.

In the letter, it asked banks to clarify any possible violations of regulations. It also requested records from their headquarters in New York about any companies connected to Mossack Fonseca, as well as reveal if any of its employees had anything to do with the formation of companies by this firm.

None of the banks gave statements about the request, according to Bloomberg.

These banks now have 10 days to send the documents about their relationship with the Panamanian firm, including communications, phone records and records of any other transaction between their branches in New York and any employees or attorneys of Mossack Fonseca.

"The agency is currently reviewing the scope and the status of investigations into the firm," said María Vullo, superintendent of the DFS, in a letter published in the New York Post.

Mossack Fonseca was the subject of a global investigation coordinated by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) after its internal documents were leaked to a German newspaper.

Marina Walker, who coordinated the project for the ICIJ, said that the organization welcomed this type of action by regulatory agencies. She said that Mossack records found that the firm had a relationship with some 500 banks.

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