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Former comptroller requests investigation

He wants Panama to investigate the Brazilian company Odebrecht for money laundering.

 

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former comptroller Alvin Weeden presented a request yesterday to Attorney General Kenia Porcell to investigate Brazilian company Odebrecht for money laundering.

The complaint is based on the findings of Brazilian federal prosecutors who have alleged that the company used the Panamanian banking system for illicit activities.

Weeden based the complaint on media reports from Brazil, in which Odebrecht is aleged to have used a complex network of shell companies in numerous jurisdictions, including Panama, to move money.

The complaint comes six months after Brazilian prosecutors requested help from Panamanian authorities on this case. 

Ruta compleja de la operación de lavado de dinero para entregar coimas a altos ejecutivos de la empresa estatal brasileña Petrobras a través de sociedades panameñas. Expandir Imagen
Ruta compleja de la operación de lavado de dinero para entregar coimas a altos ejecutivos de la empresa estatal brasileña Petrobras a través de sociedades panameñas. LA PRENSA

Weeden mentions several Panamanian companies in his complaint, including Constructora Internacional del Sur, which was dissolved last year.

That company received $50 million from entities linked to Odebrecht, and made $3 million in payments to executives from Petrobras, allegedly in exchange for contracts awarded to Odebrecht. Weeden said he filed his complaint due to the slowness of Panamanian officials in responding to the request for information from Brazilian prosecutors.

Various sources claim that the Financial Analysis Unit -under the direction of the Presidency of the Republic - has not completed compiling. This has raised questions about Panama's willingness to cooperate. In contrast, Swiss officials responded much more quickly to a much more complex request.

Brazil attorneys have identified at least two local banks that received money from companies linked to Odebrecht to pay alleged bribes, including Credicorp Bank.

Odebrecht has denied any wrongdoing.

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