supuesta comisión de delito de blanqueo de capitales

Devuelven expediente sobre caso Mossack Fonseca a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada

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Las oficinas de Mossack Fonseca han sido allanadas por personal de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Las oficinas de Mossack Fonseca han sido allanadas por personal de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Las oficinas de Mossack Fonseca han sido allanadas por personal de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Archivo

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oydén Ortega, accedió a devolver a la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada el expediente del caso por la supuesta comisión de delito de blanqueo de capitales, a través de sociedades offshore, por parte de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF).

Según el Ministerio Público (MP), la devolución del expediente se dio el 21 de marzo pasado, dentro de la acción de amparo degarantías constitucionales de la cual el magistrado Ortega es ponente.

La Fiscalía Segunda Especializada Contra el Crimen Organizado remitirá al despacho de este magistrado las copias autenticadas del expediente, compuesto por 34 tomos. Esto, a fin de que pueda resolver un recurso de apelación propuesto contra la decisión de los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, que resolvió tramitar la investigación hasta su agotamiento, informó el MP en un comunicado.

El MP recordó que el 28 de septiembre de 2016 fue acogida una solicitud por el Primer Tribunal de Justicia para continuar con todos los trámites de este caso, hasta que se agotara la investigación.

Posteriormente la defensa de la firma de abogados MF anunció y sustentó recursos de apelación, los cuales fueron declarados improcedentes.

No obstante, se propuso contra la decisión que autoriza el agotamiento de la investigación, una acción de amparo de garantías constitucionales que, al ser negada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, fue apelada y se encuentra pendiente de resolver bajo la ponencia del magistrado Ortega.

La investigación contra la firma de abogados se inició luego de la publicación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que habría quedado al descubierto el uso de los servicios de MF en complejos entramados de sociedades offshore

En las investigaciones, vinculadas con las actividades de MF, han salido a relucir personalidades del espectáculo, políticos, deportistas y empresarios de diversas nacionalidades. 

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