Escándalo Financial Pacific

Ministerio Público apunta a red en Financial Pacific

En esta forma funcionaba la operación. En esta forma funcionaba la operación.
En esta forma funcionaba la operación.

La Procuraduría General de la Nación instruye tres investigaciones por la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y corrupción de servidores públicos, derivados de transacciones a través de cuentas acreditadas en la casa de valores Financial Pacific (FP), actualmente en proceso de liquidación.

Las investigaciones parten de tres requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): una denuncia por los manejos en la cuenta High Spirit; otra más, por el uso de la cuenta Jal Offshore, y una nota en la que la SMV informa sobre la apertura de un proceso administrativo por el supuesto uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Minera Petaquilla.

Todas las cuentas están vinculadas a socios y familiares del expresidente Ricardo Martinelli, cuyo paradero actual es desconocido.

Los tres expedientes son instruidos directamente por el despacho superior de la Procuraduría, que desde entonces ha tomado declaraciones juradas y girado oficios a bancos –nueve de ellos ya han cooperado–, entre otras diligencias. También se prevé enviar asistencias judiciales al extranjero.

Los procesos están ligados con el expediente que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrirá a Martinelli por adquirir acciones de la minera, supuestamente usando cuentas en FP y valiéndose de información confidencial mientras ocupó la Presidencia. Martinelli solo puede ser procesado por la CSJ, dada su condición de miembro del Parlamento Centroamericano.

Los tentáculos de una red oculta

El Ministerio Público (MP) tiene ya tres tomos de sigilosas investigaciones. Toda la información recabada está relacionada con las denuncias formuladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en las que se vinculan los hijos, amigos, socios y familiares del expresidente Ricardo Martinelli.

Las investigaciones corresponden a tres procesos, todos ellos entrelazados con el esquema operativo que se gestó en la casa de valores Financial Pacific a través de varias cuentas de inversiones y sociedades, para aparentemente lavar dinero.

Todo tiene fundamento en las denuncias que presentó la SMV contra las sociedades High Spirit y Jal Offshore. Ambas, con cuentas en Financial Pacific, recibían fondos de procedencia desconocida, y en algunos casos ese mismo dinero servía para comprar acciones de empresas como Petaquilla Minerals e Inmet Mining.

Las dos denuncias advierten de una serie de movimientos irregulares que podrían ser constitutivos de delitos contra el orden económico, entre ellos algunos de tipo financiero y de blanqueo de capitales.

Lo más sustancioso, y considerando los análisis de la SMV, es la conformación de una supuesta red en la que relucen transacciones entre empresas hoy vinculadas a escándalos de corrupción, presuntos pagos de coimas a funcionarios, proyectos fallidos y desviación de dinero (ver diagrama: Esquema de la operación).

 

Esquema de la operación Expandir Imagen
Esquema de la operación

 

La ley que regula el mercado establece que está prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas. Financial Pacific, High Spirit y Jal Offshore ignoraron la norma.

Además, el regulador de valores remitió al Ministerio Público copia autenticada del expediente administrativo en el que todos los hechos conducen a determinar que supuestamente había intercambio de información confidencial y privilegiada entre la parentela y los socios de Martinelli para hacerse de ventajosas ganancias económicas en la compra de las acciones.

Según el Ministerio Público, el citado expediente administrativo técnicamente es una tercera denuncia, porque alerta de un posible hecho criminal.

Este fue el mismo documento enviado a la Corte Suprema de Justicia por la SMV para determinar si el expresidente habría incurrido en delitos financieros por supuestas irregularidades en las inversiones efectuadas en las cuentas High Spirit, Jal Offshore, Distribuidora Comar, S.A. y Ricardo Martinelli, inscritas en Financial Pacific.

El exmandatario, los firmantes de las cuentas y sus beneficiarios han podido incurrir en conductas tipificadas en el artículo 249 del Código Penal, en el que se establece que “quien en beneficio propio o de un tercero use o divulgue indebidamente información privilegiada, obtenida por una relación privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores o a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que se ocasione un perjuicio, será sancionado con prisión de seis a ocho años”.

La SMV reiteró en sus pesquisas remitidas a la Corte que Martinelli se ubica en una posición privilegiada, toda vez que a partir de su gestión se tomaron medidas que incidieron en la cotización de las acciones de Petaquilla, y también invertía en estas mismas acciones. Tenía un doble propósito.

El pleno de la Corte decidió investigar a Martinelli porque en su calidad de miembro del Parlamento Centroamericano tiene un fuero equiparable al de un diputado de la Asamblea Nacional. Según la Constitución, los diputados son investigados por la máxima corporación de justicia.

En tanto, al Ministerio Público le corresponde adelantar las investigaciones del resto de las sociedades, cuentas y personas mencionadas en las denuncias y en el expediente o nota de carácter administrativo.

Fuentes vinculadas a la Procuraduría General de la Nación confirmaron a este diario los avances en las causas judiciales desde que se recibieron los tres procesos desde el mes de junio.

Se le sigue la pista a todos los datos y se hace una minuciosa trazabilidad del dinero.

La data recopilada incluye detalles transaccionales de, al menos, nueve bancos con operaciones en la plaza. A estas entidades financieras se les ha solicitado información y ya están cooperando.

No se descarta que otros bancos tengan que rendir cuentas, e incluso que las entidades que ya han colaborado vuelvan a ser requeridas por el Ministerio Público.

Se conoció que esta investigación se encuentra en estricto recaudo de la procuradora Kenia Porcell y su despacho. “Las denuncias se quedan directamente en manos de la procuradora por lo delicado del tema”, dijo una fuente.

Una vez se haya terminado con la parte más densa del proceso investigativo, los expedientes pueden ser remitidos a una de las fiscalías Anticorrupción, a la fiscalía del Crimen Organizado o la de Delito Financiero.

Por ahora, según se conoció, el Ministerio Público avanza rápido y con mucha cautela.

Hay hermetismo, principalmente porque prefieren manejar el caso con el más bajo perfil posible, dado lo sensitivo de la investigación, los vínculos de poder que están desenmascarando y la complejidad de las operaciones.

Son tres expedientes, pero todos guardan una intrínseca relación. En el proceso se ha tomado ya la declaración de al menos cuatro personas vinculadas al caso, incluyendo al liquidador de Financial Pacific, como también se ha hecho acopio de información dentro de la etapa investigativa.

El dinero en efectivo, injustificado y aparentemente ilícito que entraba en la cuenta High Spirit, a través de la casa de valores Financial Pacific, encontró un atajo perfecto para salir por la puerta grande.

Por ejemplo, el cuñado de Martinelli, Aaron Ronny Mizrachi, no solo es uno de los beneficiarios de High Spirit. A través de Caribbean Holding Services, vinculada a él, se hicieron depósitos supuestamente irregulares a la cuenta.

Caribbean Holding Services es la sociedad que pagó a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la administración de Martinelli.

Entre las transferencias a High Spirit figura también una procedente de la sociedad Jal Offshore, la cual depositó un millón de dólares en High Spirit y tal como ocurrió con Caribbean Holding Services, la operación tampoco fue identificada como parte relacionada para recibir o transferir fondos.

En los registros de Jal Offshore, con cuenta en Banco Universal (hoy en venta), también están otros movimientos sospechosos.

Felipe Alejandro Pipo Virzi, empresario del llamado círculo cero de Martinelli, depositó 1.5 millón de dólares en esta empresa. Virzi está bajo arresto domiciliario por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción del fallido proyecto de riego de Tonosí.

Jal Offshore, además, recibió depósito de Langton International Holdings, la empresa que captó 25 millones de dólares de Cobranzas del Istmo, la recaudadora de impuestos morosos a través de la que el comerciante Cristóbal Salerno admitió haber pagado “comisiones” a Ricardo Martinelli.

Ayer, se pudo conocer que la SMV sigue descubriendo más cuentas de Financial Pacific en las que preliminarmente ven más de lo mismo: fondos injustificados y presunto lavado de dinero.

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