Argentina, en lista de observación por lavado de dinero

7:01 p.m. - BUENOS AIRES, Argentina (Reuters).- Argentina fue colocada en una lista de países observados por fallas en el combate al lavado de activos, una medida que aumentaría las regulaciones externas sobre los bancos y que representa un reto para el Gobierno dentro de sus esfuerzos contra el delito financiero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó el lunes que incluyó a la tercera mayor economía de Latinoamérica en una nómina de naciones que no ha hecho suficiente para combatir el financiamiento al terrorismo.

"El GAFI se encuentra seriamente preocupado por los riesgos que dichas deficiencias pueden significar (...), seguirá revisando los avances en el contexto de medidas que el GAFI ha acordado seguir", según un comunicado del organismo, que deliberó la semana pasada en México.

No obstante, el cuerpo intergubernamental que promueve políticas para combatir el delito financiero reconoció que ha habido avances como la ley aprobada recientemente contra el lavado de activos tras un enfático pedido de la presidenta Cristina Fernández, a pocos meses de los comicios generales.

El GAFI celebró la sanción de la norma, pero puntualizó que en Argentina "no han tenido lugar aún progresos sustanciales para mejorar la criminalización del financiamiento al terrorismo", según un comunicado del organismo.

Analistas habían adelantado que la inclusión de Argentina dentro de la lista de países complicaría la operatoria externa de sus bancos, pues estarán sujetos a una mayor vigilancia por parte de los reguladores.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Videos Kevin Melgar, el mejor jugador de la fecha de la LPF

Kevin Melgar, el mejor jugador de la fecha de la LPF Kevin Melgar, el mejor jugador de la fecha de la LPF Vídeo
Kevin Melgar, el mejor jugador de la fecha de la LPF LA PRENSA/Jonathan Polanco

Kevin Melgar, el exarquero de la selección nacional y del CAI analizó lo bueno y malo de ser futbolista en Panamá.

Videos del día El delantero francés Gignac tiene un 'tocayo' en el zoológico

El delantero francés Gignac tiene un 'tocayo' en el zoológico  El delantero francés Gignac tiene un 'tocayo' en el zoológico Vídeo
El delantero francés Gignac tiene un 'tocayo' en el zoológico AFP

Cientos de niños nombraron al primer tigre de bengala nacido en un zoológico del estado mexicano de Nuevo León Gignac, en ...

LANZAMIENTO DE MISILES Rusia aboga por reducir ejercicios Estados Unidos-Corea del Sur para rebajar tensión

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 6 de agosto nuevas sanciones económicas contra Pionyang. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 6 de agosto nuevas sanciones económicas contra Pionyang.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 6 de agosto nuevas sanciones económicas contra Pionyang. AP/Archivo

El gobierno ruso considera que las tensiones con Corea del Norte disminuirían si Estados Unidos y Corea del Sur reducen los ...