Policía allana banco involucrado con lavado de dinero

9:31 a.m. - MANAGUA. Nicaragua (AP). -La Policía Nacional informó el viernes que allanó y confiscó 887 mil dólares en una caja de seguridad de un banco local que supuestamente estaba listo para ser lavado por una organización que opera entre Costa Rica y este país.

La policía dijo en una nota de prensa que "cumpliendo con los procedimientos legales establecidos y en presencia del Ministerio Público allanó y secuestró" 88 fajos de cien billetes cada uno en denominación de 100 dólares y otro conteniendo 7 mil dólares, en un banco local que no identificó.

El cuerpo policial dijo que la organización utilizaba cajas de seguridad bancarias para depositar dinero a granel "en espera de poder lavarlos".

El grupo "abría cuentas en los bancos y posterior los depositaba sin justificación de procedencia, utilizando las normas de control de nuestro país para lavar el dinero'', señala la nota.

Agregó que detectó empresas como Inversiones Latinoamericanas Círculo Dorado S.A., y Construcciones y Diseños Ericmo S.A. en Costa Rica y Panamá, "propias del perfil de lavado de dinero, en la que se detectaron compra y venta de vehículos en corto tiempo, movimiento de personas y de dinero, gastos excesivos" del mismo.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Destacados

Lo último en La Prensa

TENSIÓN POLITICA Maduro pide al papa Francisco ayuda contra 'amenaza militar' de Estados Unidos

El presidente Maduro marcó distancia entre el papa Francisco y la secretaría de Estado del Vaticano, a la que acusa de confabularse con la jerarquía católica local y la oposición para desestabilizarlo. El presidente Maduro marcó distancia entre el papa Francisco y la secretaría de Estado del Vaticano, a la que acusa de confabularse con la jerarquía católica local y la oposición para desestabilizarlo.
El presidente Maduro marcó distancia entre el papa Francisco y la secretaría de Estado del Vaticano, a la que acusa de confabularse con la jerarquía católica local y la oposición para desestabilizarlo. AP/Ariana Cubillos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió el martes al papa Francisco ayuda para impedir que se concrete la advertencia ...

VIAJE A ARIZONA Trump encabezará mitín político cerca de la frontera con México

El mandatario estadounidense Donald Trump. El mandatario estadounidense Donald Trump.
El mandatario estadounidense Donald Trump. AP/Alex Brandon

Donald Trump buscará este jueves el apoyo de sus seguidores para su cuestionado gobierno, en un mitín político en el estado de ...

competencia de talento Televisa retira a Julión Álvarez como entrenador de 'La Voz Kids'

Julio César Álvarez Montelongo fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con una organización de narcotraficantes, encabezada por Raúl Flores Hernández. Julio César Álvarez Montelongo fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con una organización de narcotraficantes, encabezada por Raúl Flores Hernández.
Julio César Álvarez Montelongo fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con una organización de narcotraficantes, encabezada por Raúl Flores Hernández. AP/Archivo

Julión Álvarez será reemplazado como coach de la competencia de talento La Voz Kids, anunció Televisa el martes..