Investigación por presunto lavado de activos

Colombia podría investigar

Una Fiscalía de Colombia pedirá a Estados Unidos que abra sus expedientes contra los Waked para analizar su información.

Abdul Waked dijo ayer que sus libros están abiertos. Abdul Waked dijo ayer que sus libros están abiertos.
Abdul Waked dijo ayer que sus libros están abiertos. Archivo

De acuerdo con  información publicada ayer por el diario El Tiempo de Colombia, la Fiscalía de ese país analiza pedirle a Estados Unidos que abra sus expedientes contra los Waked.

Esto, a raíz de que socios de las empresas ligadas al empresario Abdul Waked aparecieron en una investigación por presunto lavado de activos, que fue archivada.

El periódico recordó que esa pesquisa surgió por una alerta de operación sospechosa que hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero colombiana  en 2009, pero que al final el movimiento se consideró justificado.

Y aunque el caso está cerrado, fiscales no descartan su reapertura con la información que tienen las agencias federales, de acuerdo con  lo que publica El Tiempo.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

TRAS APAGÓN DEL PASADO 18 DE SEPTIEMBRE Aeropuerto de Tocumen trabaja en fortalecer el sistema eléctrico

El daño en el sistema eléctrico causó la cancelación de 150 vuelos y provocó inconvenientes a más de 10 mil pasajeros.
LA PRENSA/Archivo

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Valor catastral 10 preguntas sobre el nuevo impuesto de inmuebles

La reforma al impuesto de inmuebles ya fue aprobada en la Asamblea Nacional y  entrará en vigor a partir de 2019.

TENSIÓN Trump: Ensayo de misil iraní pone en entredicho el acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos Donald Trump. El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump. AFP/Archivo

El ensayo de un nuevo misil de mediano alcance por parte de Irán puso en entredicho el acuerdo nuclear con Estados Unidos y ...

SUFRIÓ EN ENERO UN INFARTO AL CORAZÓN Antonio Banderas dice que quedan ‘muchas orejas por cortar’

El actor Antonio Banderas. El actor Antonio Banderas.
El actor Antonio Banderas. AP/Archivo

Antonio Banderas señaló que todavía le quedan “muchas orejas por cortar”, en un guiño a una práctica habitual en el mundo del ...