NARCOMAFIA. POSICIÓN GEOGRÁFICA DE PANAMÁ COADYUVA AL DELITO.

Investigan ‘lavado’ de dinero

Dos importantes decomisos de dinero en efectivo pusieron de relieve un problema que todos desean ignorar.

Un millón 460 mil 257 dólares fueron incautados durante las últimas semanas en la ciudad capital.

En Panamá solo se requiere declarar a las autoridades cuando la suma que se porta sobrepasa los 10 mil dólares en efectivo.  En Panamá solo se requiere declarar a las autoridades cuando la suma que se porta sobrepasa los 10 mil dólares en efectivo.
En Panamá solo se requiere declarar a las autoridades cuando la suma que se porta sobrepasa los 10 mil dólares en efectivo.

Urania Cecilia Molinaumolina@prensa.comLa intención del ciudadano de origen mexicano Jesús Román Gómez Chávez, de introducir al país 100 mil dólares en efectivo sin declarar por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el sábado pasado, puso de relieve un problema que preocupa a las autoridades: el uso de Panamá para actividades de legitimación de capitales procedentes del narcotráfico.

Gómez Chávez rindió el martes una declaración indagatoria en el Departamento de Fiscalización Aduanera (DEFA) de la Dirección de Aduanas, donde se adelantan las investigaciones para determinar la procedencia del dinero.

Los detalles de la indagatoria no se conocieron, pero un vocero de Aduanas informó que si al término de la investigación no se puede acreditar la procedencia legal del dinero, las investigaciones continuarán en el Ministerio Público.

El caso de Gómez Chávez no es el único. "En los primeros meses de este año se registraron dos importantes decomisos de dinero: 699 mil en uno, y 761 mil 257 en otro", informó el fiscal primero de Drogas, Patricio Candanedo.

Los 699 mil dólares estaban en manos de dos panameños: un jubilado de 60 años de edad y su hija de 25, quienes fueron capturados por funcionarios de la policía en mayo y no pudieron justificar la procedencia del dinero.

Otro caso se registró a principios de este mes, cuando en el sector de Paitilla la Fiscalía de Drogas decomisó 761 mil 257 dólares. "Por este caso hay tres personas indagadas", explicó Candanedo.

Las autoridades han concluido que la posición geográfica que tiene Panamá permite su uso como "puente" por las organizaciones criminales para traficar seres humanos, drogas, armas y hasta dinero.

Otro problema que hay es que en Panamá no es delito ingresar con grandes sumas de dinero. Los visitantes solo deben declarar ante las autoridades cuando la suma que traen es mayor a los 10 mil dólares en efectivo. Las investigaciones se inician cuando se descubre dinero cuya procedencia no puede ser justificada por sus propietario, o porque no lo declararon al momento de ingresar al país, como ocurrió con Gómez Chávez.

Para Gustavo Ortega, inspector de narcóticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la entrada de dinero ilegal al país es un problema grave. "Nuestras fronteras son bombardeadas por el tráfico de dinero, producto del narcotráfico", puntualizó.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Directorio de Comercios

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

directriz fue emitida por Obama Presidente Trump anula norma sobre baños para transexuales

Se desconoce cuál será el impacto inmediato que el cambio tendrá en las escuelas. Se desconoce cuál será el impacto inmediato que el cambio tendrá en las escuelas.
Se desconoce cuál será el impacto inmediato que el cambio tendrá en las escuelas. Tomado de Internet

El gobierno de Donald Trump puso fin el miércoles a una protección federal a los alumnos transexuales que obligaba a las ...

gobierno de Temer Canciller de Brasil, José Serra, presenta su renuncia por problemas de salud

José Serra, de 74 años, solicitó su exoneración del cargo en una carta enviada al mandatario brasileño. José Serra, de 74 años, solicitó su exoneración del cargo en una carta enviada al mandatario brasileño.
José Serra, de 74 años, solicitó su exoneración del cargo en una carta enviada al mandatario brasileño. AFP/Archivo

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, presentó este miércoles 22 de febrero su renuncia en una carta ...

Grandes Ligas Odubel Herrera, líder en los nuevos Filis

Odúbel Herrera está en el equipo grande de los Filis desde 2015. Odúbel Herrera está en el equipo grande de los Filis desde 2015.
Odúbel Herrera está en el equipo grande de los Filis desde 2015. AFP

Dos años después que Filadelfia le adquirió en el draft de las reuniones de invierno, el jardinero Odubel Herrera se presentó ...