INFORME FINANCIERO. EX DIRECTOR DEL SMN GENERÓ MÁS DE 9 MILLONES DE DÓLARES.

‘Patrimonio de Ricardo Traad no está justificado’, afirma DIJ

Según el análisis de las autoridades, al ser detenido Traad tenía 4 millones de dólares sin justificar.

Los abogados del ex funcionario sostienen todo lo contrario y afirman que hay sustento para cada dólar.

PROCESO. Tras la audiencia preliminar del caso (en la foto), Traad recibió una medida cautelar diferente a la detención preventiva, pero la fiscalía apeló y él sigue preso. PROCESO. Tras la audiencia preliminar del caso (en la foto), Traad recibió una medida cautelar diferente a la detención preventiva, pero la fiscalía apeló y él sigue preso.
PROCESO. Tras la audiencia preliminar del caso (en la foto), Traad recibió una medida cautelar diferente a la detención preventiva, pero la fiscalía apeló y él sigue preso.

En los 32 meses que estuvo al frente del Servicio Marítimo Nacional (SMN), entre 2004 y 2007, Ricardo Traad devengó salarios por el orden de 377 mil 833 dólares, pero cuando fue detenido y acusado de blanqueo de capitales por el caso del buque Perseus V, su patrimonio económico superaba los 4 millones de dólares.

Lo anterior está consignado en las conclusiones del informe final sobre los fondos de Traad, que la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional entregó el pasado 22 de abril a la Fiscalía Primera de Drogas, encargada de las pesquisas.

La investigación financiera abarca desde septiembre de 2004, cuando Traad asumió la jefatura del SMN, hasta mayo de 2007, cuando el entonces funcionario fue detenido por la Fiscalía Primera de Drogas debido a su supuesta vinculación con la venta ilegal de un cargamento de chatarra que iba a bordo del Perseus V, el cual había sido detenido previamente por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos con un alijo de cocaína.

CONCLUSIONES

Los peritos financieros de la DIJ establecieron que durante esos 32 meses Traad registró fondos por nueve millones de dólares, entre depósitos bancarios en efectivo, bienes inmuebles, negocios al por menor, ganancias en juegos de azar (casinos), pagos por préstamos que otorgó y otras actividades comerciales.

El informe advierte que tan solo la sociedad anónima Parting International, de la cual Traad es el representante legal, manejó fondos bancarios por la suma de 1 millón 492 mil 384 dólares entre 2006 y 2007, "sin que se justificaran esas entradas".

Además, el peritaje establece que el ex funcionario entregó 25 mil dólares en calidad de préstamo, por intermedio de dos cheques, al empresario de Zona Libre de Colón Isaac Btesh, quien también es investigado por un caso de lavado de dinero.

La inspección financiera también certificó que Traad jugó en casinos la cifra de 985 mil 400 dólares entre los años 2005 y 2007.

Al momento de su detención, el ahora ex director del SMN tenía un "patrimonio líquido que superaba los 4 millones de dólares, que no se compadecen con las fuentes aducidas por él, relacionadas con remodelaciones de edificaciones en el Casco Viejo de la capital, herencias adquiridas y salarios devengados", añade el informe de la DIJ.

Salarios

De acuerdo con el peritaje, Traad recibió como director del SMN un sueldo mensual de 3 mil 500 dólares: 2 mil 750 dólares de estos en salario y 750 dólares en gastos de representación.

Es decir, en los 32 meses que estuvo en esa institución ganó 112 mil dólares, incluyendo en esa cifra los impuestos y descuentos oficiales.

Pero, además, antes de asumir el cargo Traad fungía como práctico en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con un salario mensual de 9 mil 166 dólares.

La ACP le concedió a Traad una licencia con sueldo en diciembre de 2004, por lo que a pesar de no laborar en esa entidad de manera directa recibió en concepto de sueldo, entre enero de 2005 y mayo de 2007, la suma de 265 mil 833 dólares.

En total, entre el SMN y la ACP Traad recibió, como se dijo, sueldos por 377 mil 833 dólares entre septiembre de 2004 y mayo de 2007.

Defensa técnica

Su defensa legal, sin embargo, afirmó que él nunca cobró salarios en el SMN, pues allí laboró ad honorem.

El abogado dijo que no conoce las conclusiones del informe de la DIJ y advirtió que la Fiscalía Primera de Drogas no puede incorporar ese documento al expediente, ya que que el juez de la causa aún no ha fijado la fecha para la apertura del período de pruebas.

Esto último, explicó, se debe a que varios de los sindicados en el caso están prófugos y por tanto no se ha podido notificar el resultado de la audiencia preliminar a todas las partes.

Añadió que lo que sí existe en el expediente es un informe financiero realizado por peritos promovido por Traad, en el que se justifica todo el patrimonio del ex jefe del SMN.

En dicho informe, acotó, se establece que Traad obtuvo fondos por el orden de cuatro millones de dólares en concepto de cuentas bancarias, bienes e inmuebles.

Detalló, además, que las cuentas bancarias de su cliente no superaban los 500 mil dólares y que en concepto de salarios cobró como práctico del Canal poco más de un millón de dólares.

Agregó que los familiares de Traad le dieron más de un millón de dólares a través de un fideicomiso, para que efectuara remodelaciones de edificaciones en el Casco Viejo.

El proceso

El informe financiero fue enviado la semana pasada al juez cuarto penal, Silverio Rodríguez, para que sea incorporado en el expediente del proceso que se le sigue a Traad y a otros 12 imputados en el caso del Perseus V.

El juez Rodríguez llamó a juicio a los 13 imputados el 25 de febrero pasado, pero concedió medidas cautelares distintas a la detención preventiva a seis de ellos, incluyendo a Traad, lo que fue apelado por la Fiscalía Primera de Drogas.

A causa de esa apelación, el expediente fue enviado al Segundo Tribunal de Justicia y actualmente está en el despacho del magistrado Luis Mario Carrasco.

EXPEDIENTE DEL PERSEUS V

06-01-06: Los guardacostas de EU capturan en altamar al barco Perseus V.

31-O5-07: La Fiscalía Primera de Drogas detiene a Ricardo Traad.

15-12-07: La fiscalía Primera de Drogas solicita el enjuiciamiento de Traad y de otras 12 personas por blanqueo de capitales.

25-02-2008: El Juzgado Cuarto Penal abre causa criminal contra Traad y el resto de los imputados.

22-04-08: La DIJ concluye el informe financiero del patrimonio del ex director del SMN.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

16 DE NOVIEMBRE DE LAS VEGAS Cinco panameños nominados al premio Grammy Latino

Rubén Blades, Erika Ender, Roberto Delgado y los hermanos Ricardo y Alberto Gaitán.
LA PRENSA/Archivo

tras la muerte de Liliane Bettencourt Pianista es la nueva Heredera de L'Oreal

La pianista francesa Françoise Bettencourt Meyers.
Tomado de @zigmazcom

Juan Carlos Villarreal El panameño que estudia el Ártico

CORTESÍA
Loren Leport

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Videos Selección Sub-10 recibe pabellón

Selección Sub-10 recibe pabellón Selección Sub-10 recibe pabellón Vídeo
Selección Sub-10 recibe pabellón

Con la dirección de Héctor Ávila, el equipo de Panamá está listo para participar en el próximo Campeonato Panamericano de ...

El mandatario visitó la sede de la Policía Nacional Cero tolerancia con el narcotráfico, dice Juan Carlos Varela

El presidente Juan Carlos Varela efectuó un recorrido por la sede de la Policía Nacional. El presidente Juan Carlos Varela efectuó un recorrido por la sede de la Policía Nacional.
El presidente Juan Carlos Varela efectuó un recorrido por la sede de la Policía Nacional. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

El presidente Juan Carlos Varela manifestó que tendrá "cero tolerancia" con el narcotráfico, tras el operativo en el que se ...

BALANCE ATP: Impacto económico del ‘Black Weekend’ fue de $90 millones

Los visitantes procedían de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Los visitantes procedían de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Los visitantes procedían de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. LA PRENSA/Archivo

Para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el impacto económico en el país de la celebración del Black Weekend, del 15 al ...