Más indagados en caso que vincula a Pérez B.

Temas:

Tomás González de la Barrera y Henry Mon Woo acudieron ayer a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada para ampliar su indagatoria en el proceso por supuesto blanqueo de capitales, donde se vincula al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares y a otras nueve personas.

El primero en acudir ante el fiscal José Ayú Prado fue Tomás González de la Barrera, y posteriormente, en horas de la tarde, se presentó Henry Mon Woo.

Tanto de la Barrera como Mon Woo (un contador cercano a Pérez Balladares), aceptaron su relación con dos de las sociedades investigadas, pero negaron haber recibido participación económica producto de los dividendos de esas sociedades.

Los dos fueron indagados por aparecer como firmantes en las cuentas bancarias de dos sociedades comprendidas en el informe que remitió la Unidad de Análisis Financiero al Ministerio Público, sobre supuesto blanqueo de capitales: Shelf Holding Inc. y Pty Adventures Inc.

Las dos sociedades antes mencionadas recibieron dinero en forma constante de Lucky Games S.A., empresa a la que Pérez Balladares otorgó una concesión directa y gratuita en 1996 para explotar salas de máquinas tragamonedas.

Para el lunes 22 marzo, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada también tiene programada la indagatoria a Eyda Achón Quesada (secretaria personal del ex presidente) y a Vicente Abdiel Calderón para que expliquen su participación en las sociedades mencionadas.

Además, para el martes 23 de marzo la fiscalía ha llamado para rendir declaración indagatoria al ex mandatario Pérez Balladares en torno a este proceso por supuesto blanqueo de capitales.

El 14 de enero pasado, Pérez Balladares acudió a la fiscalía, pero prefirió no responder a las preguntas en espera de que la Corte resolviera los recursos presentados por sus abogados.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

TRADICIONES Parita sigue festejando los 459 años de su fundación

El primer desfile de Parita se realizó en 1937, siendo su organizador Ildebrando Luna. El primer desfile de Parita se realizó en 1937, siendo su organizador Ildebrando Luna.
El primer desfile de Parita se realizó en 1937, siendo su organizador Ildebrando Luna. Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Con un tradicional desfile de carretas se cerraron este domingo 20 de agosto los festejos por la conmemoración de la fundación ...

Crecida del río Idaan informa que plantas potabilizadoras de Cabra 1 y Cabra 2 están fuera de operaciones

Alguno de los sectores afectados: Jardines de Pacora, Nueva Esperanza, Cerro Azul, Villas de Altamira, Los Rosales y Santa Rita. Alguno de los sectores afectados: Jardines de Pacora, Nueva Esperanza, Cerro Azul, Villas de Altamira, Los Rosales y Santa Rita.
Alguno de los sectores afectados: Jardines de Pacora, Nueva Esperanza, Cerro Azul, Villas de Altamira, Los Rosales y Santa Rita. Tomado de @IDAANinforma

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este domingo 20 de agosto, a través de su cuenta de ...

emergencia humanitaria Angela Merkel: recibir a refugiados fue una ‘decisión correcta’

La canciller alemana Angela Merkel. La canciller alemana Angela Merkel.
La canciller alemana Angela Merkel. AP/Archivo

La canciller alemana Angela Merkel defendió este domingo 20 de agosto su decisión de abrir hace dos años las fronteras del ...