Apede plantea medidas para salir de listas grises

Panamá ha sido incluida en listas por la debilidad en la lucha contra el lavado de capitales y por la falta de transparencia.
Señalamientos suponen un riesgo para el país. Señalamientos suponen un riesgo para el país.
Señalamientos suponen un riesgo para el país.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) lanzó en su carta económica de octubre una serie de sugerencias o líneas de actuación para que el país mejore su posición después de haber sido incluido en varias listas discriminatorias internacionales.

En la carta, presentada a los medios de comunicación la semana pasada, se recogen algunos de los pensamientos planteados en el II Foro Financiero, organizado por la Apede el pasado mes de octubre con el título: “Listas grises: ¿Jaque a Panamá?”.

Entre las conclusiones que se destacan en la carta, destaca la necesidad de crear un ministerio o secretaría que se ocupe de los servicios internacionales que coordine el esfuerzo público-privado; dotar a la Superintendencia del Mercado de Valores de capacidad legal para pedir información a bancos y poder firmar el memorando de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés); reforzar la Unidad de Análisis Financiero, crear una nueva ley de lavado de activos (que incluya la corrupción) y regular sectores como cooperativas, casas de cambio y casinos; estudiar bien el tema del intercambio automático de información; controlar más la actividad de las sociedades anónimas; promover mejor la imagen del país; mostrarse cooperador, pero dentro de la legislación y estrategia económica, de manera que no suponga el empobrecimiento del país.

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