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Autoridades de EU multan a banco alemán

Commerzbank AG pagará mil 450 millones de dólares para resolver una investigación en Estados Unidos por sus negocios con Irán y otros países sancionados, en un acuerdo que además le permitirá cerrar otra pesquisa sobre sus controles a prácticas de lavado de dinero. Las autoridades acusaron al segundo mayor prestamista alemán de mover dinero a través del sistema financiero de EU en nombre de entidades incluidas en una lista negra desde al menos 2002 y 2008, removiendo información de identificaciones que de otra manera habrían ayudado a evitar las transacciones.

Los fiscales también encontraron que el banco con sede en Frankfurt no cumplió con las leyes de EU que requieren detectar e informar operaciones sospechosas en una investigación derivada de un escándalo contable de la japonesa Olympus Corp. Fiscales de EU y de Nueva York acordaron aplazar por tres años la presentación de cargos criminales contra el banco, siempre que el prestamista se atenga a los términos de sus acuerdos.

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