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Detectan red internacional

Centro de apuestas disfrazado

Alan King habría logrado captar desde 2003 a la fecha, apuestas superiores a los mil millones de dólares desde Panamá.
azar. En 2006 el Congreso de Estados Unidos declaró ilegal las apuestas por internet. BLOOMBERG azar. En 2006 el Congreso de Estados Unidos declaró ilegal las apuestas por internet. BLOOMBERG
azar. En 2006 el Congreso de Estados Unidos declaró ilegal las apuestas por internet. BLOOMBERG

El pasado 20 de marzo las autoridades estadounidenses presentaron una acusación que implicaba directamente a empresas radicadas en Panamá.

Acusaron de supuesto lavado de dinero a los dueños de Legendz Sports, radicada en el país desde 2003.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Servicio de Impuesto Interno (IRS, por sus siglas en inglés) determinaron que Bartice Alan King, dueño de Legendz Sports, creó una red de empresas en Estados Unidos y Panamá para blanquear capitales.

El dinero, producto del lavado, se obtendría a través de la captación ilegal de apuestas deportivas por internet desde Estados Unidos, donde esta variedad de juego de azar es ilegal.

Mythili Raman jefe interino de la división criminal del Departamento de Justicia de Oklahoma, Estados Unidos, denunció que la investigación alcanza a 23 compañías y a 34 personas que tendrán que hacerle frente a las acusaciones.

Alan King habría logrado captar desde 2003 a la fecha, apuestas superiores a los mil millones de dólares.

La acusación, presentada desde el pasado 20 de marzo ante la Corte de Oklahoma, detalla en 95 páginas el modelo operativo que se utilizaba para que los ciudadanos estadounidenses apostaran vía online en Panamá sin dejar rastro de sus movidas.

Legendz Sports era una compañía que trabajaba bajo la fachada de un call center en las instalaciones de la empresa Data Support Services, ubicada en Albrook.

El call center también aparece en el listado de sociedades que divulgó el FBI, como una compañía creada por Alan King para mover los fondos que obtenía de las apuestas que realizaban en su mayoría estadounidenses.

En su página web, Data Support Services, se vende como una empresa dedicada al negocio de llamadas, hosting web, diseño gráfico y desarrollo de softwares.

Este diario intentó contactar a los ejecutivos de la compañía para conocer su versión respecto a las acusaciones. Vía telefónica se informó que el gerente de Data Support Services, Maximillian Mclaren, que también aparece en la lista divulgada por el FBI, no se encontraba en la oficina.

Se comunicó que en esas instalaciones no operaba Legendz Sports.

Un extrabajador de la compañía, que pidió reserva de su nombre, advirtió que esa respuesta era predecible.

“Cuando recibíamos una llamada, a una línea que solo tenían los clientes, preguntábamos: “¿Me puede dar su número de cuenta y clave?”, sin siquiera anunciar a qué empresa se habían comunicado.

Si la persona no contestaba a la pregunta, el operador tenía la orden de colgar el teléfono, probablemente evitando ser detectado por las autoridades.

“Los días que habían juegos importantes, como la final del Fútbol Americano, las apuestas podían alcanzar los 10 millones de dólares”, agregó.

El FBI detectó que Alan King creó en 2002 una compañía en Costa Rica y un año después se trasladó a Panamá.

En los registros de la Junta de Control de Juegos (JCJ) aparece la empresa Legendz Gamming Corp., como uno de los seis operadores autorizados para captar apuestas por internet u otro medio de comunicación a distancia.

Se intentó contactar a Giselle Brea, secretaria ejecutiva de la JCJ, para obtener su versión respecto a lo que ocurre con la empresa bajo su supervisión. Brea no atendió los correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Se desconoce si las autoridades panameñas están al tanto de las acusaciones que nacen en Estados Unidos y si colaboraron con las investigaciones del FBI.

Tampoco se sabe si a raíz de las acusaciones, la JCJ cancelaría la concesión que tiene la empresa en Panamá.

alcance de una actividad prohibida

16

Compañías que son mencionadas en la investigación del FBI están radicadas o fueron creadas en Panamá.

2011

Las autoridades cerraron en Estados Unidos tres de los sitios más grandes de apuestas en internet que habían obtenido ganancias superiores a los 3 mil millones de dólares.

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