Investigan cuentas en Andorra por lavar dinero

Una investigación arrojó que un banco de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según las autoridades, una afirmación que los principales accionistas del banco consideran falsa.

Andorra intervino Banca Privada d'Andorra (BPA) el año pasado después de que EU la acusó de ayudar a grupos de China, Rusia y Venezuela a blanquear fondos.

La investigación de los consultores PwC indica que las 923 cuentas representaban 3% de los 29 mil 200 clientes de la entidad y alrededor de mil 100 millones de dólares en volumen de negocio, un 19% de su total, dijeron las autoridades de Andorra. Pero la familia Cierco, principal accionista del banco, dijo que el gobierno “no puede precisar ninguna prueba efectiva de lavado de dinero” y que BPA informó al gobierno incidentes de lavado de dinero.

La familia exhortó ayer a Andorra a dar a conocer la auditoría en pleno y dijo que “toda afirmación de que BPA era esencialmente un negocio ilícito no tiene fundamento legítimo y contradice el sentido común”.

Andorra dijo que la gerencia del BPA y los principales accionistas son investigados y que el informe halló que más de 90% de los clientes de BPA son aptos para ser transferidos al banco de reciente creación Vall.

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