JUEGOS DE AZAR

JCJ investiga a Legendz Gamming

La compañía está autorizada desde 2004 para captar apuestas ´on line´ de eventos deportivos y casinos.
SEDE. Data Support Services, que es investigada por el FBI, tiene sus oficinas en Albrook. Según el FBI, en las oficinas de la compañía opera el ‘call center’ de Legendz Sports. LA PRENSA/ Ricardo Iturriaga. SEDE. Data Support Services, que es investigada por el FBI, tiene sus oficinas en Albrook. Según el FBI, en las oficinas de la compañía opera el ‘call center’ de Legendz Sports. LA PRENSA/ Ricardo Iturriaga.
SEDE. Data Support Services, que es investigada por el FBI, tiene sus oficinas en Albrook. Según el FBI, en las oficinas de la compañía opera el ‘call center’ de Legendz Sports. LA PRENSA/ Ricardo Iturriaga.

La Junta de Control de Juegos (JCJ) abrió una investigación para determinar si la empresa Legendz Gamming Corp. (registrada así en esa entidad) que es señalada por la captación ilegal de apuestas y lavado de dinero por las autoridades estadounidenses, realizó en Panamá actividades para la cual no estaba autorizada.

La empresa es investigada por realizar apuestas on line que son ilegales en Estados Unidos, pero que se permiten y están reguladas en Panamá.

Legendz Gamming ofrecía desde Panamá el servicio a ciudadanos estadounidenses y según el Federal Bureau of Investigation (FBI) la compañía creó una red para lavar el dinero producto de esta actividad.

Giselle Brea, secretaria ejecutiva de la JCJ, indicó que “se están haciendo las investigaciones pertinentes y si hay alguna irregularidad se tomarán las medidas”.

El 20 de marzo un jurado federal en Oklahoma, Estados Unidos, acusó formalmente por captación ilegal de apuestas a través de internet, y lavado de dinero, a los dueños de Legendz Gamming que opera en Panamá desde 2003.

Brea confirmó que Legendz Gamming Corp está autorizada para la captación de apuestas on line producto de la modalidad de agencias de apuestas de eventos deportivos y casinos, actividad que es reglamentada en Panamá mediante Resolución No. 65 de 25 de octubre de 2002.

Señaló Brea que la empresa puede captar vía internet o por teléfono apuestas de cualquier país, y agregó que en aquellos donde sea ilegal, como es el caso de Estados Unidos, corresponderá a las autoridades de ese país tener los controles pertinentes.

Por el momento la JCJ no ha recibido ninguna solicitud de información de parte de las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de Legendz Gamming Corp., que posee la licencia.

El Ministerio Público también confirmó que en esa entidad no se instruye ningún sumario relacionado con el caso.

Por su parte, en la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público señalaron que el FBI no ha pedido ninguna asistencia judicial a Panamá en relación con esta investigación.

En el documento de 95 páginas donde se detalla la investigación que realizó el FBI, junto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) se menciona que en la operación encabezada por Bartice Alan King participaron 34 personas y 23 empresas.

El FBI sospecha que Alan King creó una red de empresas en Costa Rica y Panamá, las cuales utilizó para lavar cerca de mil millones de dólares que captó a través de apuestas por internet de ciudadanos estadounidenses.

En la investigación aparecen 16 sociedades registradas en Panamá y seis personas, que según el FBI, están en el país.

Data Support Services se vende como una empresa dedicada al negocio de llamadas, hosting web, diseño gráfico y desarrollo de softwares, según aparece en su página web.

Por segundo día se intentó contactar al gerente de Data Support Services, pero se informó que el mismo no se encontraba en la oficina.

Un trabajador de la empresa que pidió no divulgar su nombre por temor a represalias, confirmó que en las instalaciones de la compañía opera el call center de apuestas de Legendz Sports, subsidiaria de Legendz Gamming, tal como lo menciona el FBI en su investigación.

Dijo que por el momento la compañía sigue funcionando y agregó que el jueves la empresa pagó la primera quincena de abril, así como el décimo tercer mes.

(Con información de Juan Manuel Díaz)

juegos y apuestas

2006

El Congreso de Estados Unidos declaró ilegal las apuestas por internet.

6

Empresas están autorizadas por la JCJ para captar apuestas de extranjeros por internet.

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