TRANSPARENCIA FISCAL

Organismo toma acciones concretas contra empresas

La Corporación Financiera Internacional niega préstamos a empresas panameñas como medidas de presión para lograr cambios.

Las amenazas son reales. Ya se registró el primer caso de una empresa panameña afectada por las decisiones de organismos internacionales que consideran a Panamá poco claro en materia de transparencia fiscal.

La junta directiva de la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial, determinó a finales del año pasado que no concederá préstamos a empresas que tengan sus sedes en países que no han pasado la primera ronda de evaluación del Foro Global sobre transparencia fiscal, como es el caso de Panamá.

“Ya tenemos un caso de una empresa, cuya holdings está en Panamá y que se le negó un préstamo”, informó el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, durante su intervención la noche del miércoles en la toma de posesión de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). De Lima no reveló el nombre de la empresa.

Otras fuentes, presentes en el evento, dijeron que sus empresas estaban tramitando líneas de crédito con esta corporación y que no se las habían aprobado. “Ahora entendemos el motivo”, señalaron.

El funcionario advirtió que ya no solo es el Foro Global, perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), sino también las multilaterales están ejerciendo presiones sobre Panamá.

Los tres puntos fundamentales que están en cuestionamiento son: las acciones al portador, los registros contables y la firma de más acuerdos para el intercambio de información fiscal.

“Tenemos que sentarnos a ver qué es lo mejor para el país, los banqueros están anuentes a que se eliminen o se inmovilicen las acciones al portador, pero los abogados se tienen que poner de acuerdo, sino le tocará al Gobierno tomar una decisión”, advirtió el funcionario.

Panamá debe mostrar avances concretos antes de mayo, cuando el Foro Global tenga programada la próxima evaluación.

El presidente de la ABP, Jaime Moreno, está de acuerdo en que “el mundo ha cambiado, y también las reglas”, pero exhortó a las autoridades a que sigan buscando las mejores condiciones para el país y para el centro bancario, mejorando su competitividad sin causar daños.

También abogó porque se busquen mecanismo para que estas agrupaciones internacionales sigan cambiando o pidiendo nuevos requisitos.

En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, Gian Castillero, considera que la naturaleza de algunos de los cambios solicitados “es controversial”, ya que la implementación de los mismos podría restarle competitividad al país como un proveedor de servicios corporativos y financieros en el ámbito internacional.

Sin embargo, dijo que ante las evidentes medidas discriminatorias, la recomendación al Gobierno es que debe actuar con prudencia para que se logre encontrar un adecuado balance entre evitar ser objeto de sanciones y que las medidas que se adopten afecten en la menor medida posible la competitividad del país.

DATOS RELEVANTES

9

número de naciones que no pasaron en octubre de 2010 el primer filtro fijado por el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal.

59

número de países que en esa facha fueron evaluados por el Foro Global.

85

total de economías que pasan por este tamiz.

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