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GOVERNMENT

Banks provide information in Pele Systems case

Creditcorp is the only one not to have supplied the required information.

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Prosecutors have said that almost all the banks that have been questioned about offshore accounts connected to the investigation into payments made by a government contractor have provided the information sought in the case.

The only bank that has not complied is Credicorp, they said.

The prosecutors are seeking information about the beneficial owners of accounts that Pele System Inc., which received a contract for handling shipping registry records from the Panama Maritime Authority, made payments to that totaled more than $2 million.

The accounts were owned by offshore companies. Banks, however, are required to know the beneficial owner of any offshore account.

Deposits were made to Capital Bank, Tower Bank and Credicorp.

Tower Bank representatives said that although they cannot speak of specific cases, they can certify that they have been reported promptly to the relevant authorities the information required and "we have evidence to prove it."

At the same time, Capital Bank spokesmen said that they have complied with all the regulations and the requirements of the law.

Credicorp officials declined to comment.

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