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JUDICIAL AFFAIRS

Corcione faces inquiry

The construction company owner is a close associate of former President Ricardo Martinelli.

Arrestos y medidas cautelares

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Temas:

Panama Canal Authority (ACP) board member and construction company owner Nicolas Corcione Perez-Balladares is facing an inquiry over questionable financial transactions related to corruption investigations.

Organized Crime Prosecutor Nahaniel Murgas ordered the investigation of Corcione for money laundering. That probe is related to activities surrounding the accounts of former Supreme Court Justice Alejandro Moncada Luna, who is serving a five-year sentence for fraud and unjustified enrichment.

According to prosecutors, Corcione was the mastermind behind a $400,000 kickback that was allegedly paid by a company that received a $10 million contract to design and build a Maritime Court during the period that Moncada Luna was chief justice.

Corcione has been out of the country for several days. Prosecutors plan to ask Interpol for help in locating him if he fails to appear in the next few days.

Arrestos y medidas cautelares

En esta investigación por lavado de dinero se encuentran detenidos los comerciantes Jorge Espino, Julián París directivos de la sociedad Conceptos y Espacios; la abogada María Gabriela Reyna, de la Firma Reyna y Asociados; además de Óscar Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y Humberto Juárez, vinculados por la fiscalía con las cuentas manejadas por Moncada Luna.

También está detenido Felipe Rodríguez Guardia. Mientras que al exvicepresidente y comerciante Felipe “Pipo” Virzi se le aplicó una medida de casa por cárcel, en tanto que María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado, tiene impedimento de salida del país. También se solicitó a Interpol la ubicación de Ricardo Ricky Calvo, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

En este caso la fiscalía mantiene cauteladas cuentas por más de $1.4 millón, que se presume corresponden a dineros entregados a Moncada Luna por adjudicar proyectos adelantados por la Corte.

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