Spanish version

Supuestos vínculos con el lavado de dinero

Wakeds placed on Clinton list

Nidal Waked was arrested Wednesday in Colombia.

They own numerous businesses in Panama and Latin America.

Spanish version

Businessmen Abdul and Nidal Waked and a group of Panamanian companies linked to them have been included on the "Clinton list" of activities related to money laundering and drug trafficking, reported the U.S. Department of the Treasury Thursday.

In total, nine executives and 68 companies were linked to the network, including Grupo Wisa, Vida Panamá, Soho Mall, Millennium Plaza, the daily newspapers La Estrella and El Siglo, the stores Hometeck and Félix B. Maduro, Importadora Maduro and Balboa Bank, where Waked Hatum is the treasurer.

Also includes are the La Riviera stores, which operate in Panama, Colombia, Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Bolivia, Honduras, Nicaragua and Uruguay.

At the same time, Nidal Waked was reportedly arrested by the U.S. Drug Enforcement Agency Wednesday in Bogota, Colombia, at the request of the Court of the Southern District of Florida as part of an investigation for money laundering and bank fraud.

The list was issued by the Office of Foreign Asset Control (OFAC). The Treasury Department prohibits any person or U.S. entity to carry out financial or commercial transactions with the individuals and companies that are on the list, and it freezes their assets in the United States. Doing so is a federal crime.

The Attorney General announced Thursday that it would start "an immediate" investigation into the accusations by the U.S. government.

"This research must determine responsibility regarding the charges for the alleged crimes of money laundering, drug trafficking and any other arising out of the investigation," said the AG, adding the office would cooperate with international authorities.

Through a note in La Estrella, Waked International, S.A. (WISA) said that it will collaborate with investigators. It added that its operations are lawful and that has generated wealth in the country for more than 40 years.

"The legal team of WISA is prepared to respond to the requirements of the authorities," it said.

Subsequently, in social networks, it circulated a statement signed by Abdul Waked that stated the accusations are "false and unfounded" and that their lawyers shall cooperate with the Public Prosecutor's Office to clarify this "regrettable confusion."

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

GIRA OFICIAL A CHINA Panamá inaugura consulado en Shangái

El gobierno de Juan Carlos Varela inauguró el 21 de noviembre de 2017 la sede del Consulado de Panamá en Shangái, en el marco de la gira oficial que inició el 14 de noviembre.
Tomado de @CancilleriaPma

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

DESAPARECIDOS 44 TRIPULANTES Búsqueda de submarino argentino perdido entra en fase crítica

Carteles, cartas y banderas con mensajes cuelgan de la alambrada que rodea la base. Los familiares de los desaparecidos ruegan que devuelva al submarino. Carteles, cartas y banderas con mensajes cuelgan de la alambrada que rodea la base. Los familiares de los desaparecidos ruegan que devuelva al submarino.
Carteles, cartas y banderas con mensajes cuelgan de la alambrada que rodea la base. Los familiares de los desaparecidos ruegan que devuelva al submarino. AP/Vicente Robles

La búsqueda del submarino argentino perdido en el Atlántico Sur desde hace seis días entró en una fase crítica en caso de ...

Nada definido en el grupo Sevilla y Liverpool firman un 'loco' empate a tres goles

Los jugadores del Sevilla festejan el tanto que les dio el empate. Los jugadores del Sevilla festejan el tanto que les dio el empate.
Los jugadores del Sevilla festejan el tanto que les dio el empate. AFP

El Sevilla y el Liverpool empataron a tres este martes (0-3 al descanso) en la quinta fecha del Grupo E de la Liga de ...

Acuerdo Municipal Suspenden futuras construcciones en Condado del Rey y barriadas aledañas

El ingeniero Municipal manifestó que la suspensión se mantendrá hasta que se realicen los respectivos estudios hidrológicos y drenajes pluviales que eviten los problemas de inundaciones en esa área. El ingeniero Municipal manifestó que la suspensión se mantendrá hasta que se realicen los respectivos estudios hidrológicos y drenajes pluviales que eviten los problemas de inundaciones en esa área.
El ingeniero Municipal manifestó que la suspensión se mantendrá hasta que se realicen los respectivos estudios hidrológicos y drenajes pluviales que eviten los problemas de inundaciones en esa área. Cortesía

Los concejales de San Miguelito aprobaron este martes, 21 de noviembre, de manera unánime, el proyecto de acuerdo que suspende ...