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INVESTIGATION

MP seizes Mossack Fonseca files

The documents will be used to determine of the firm committed illegal acts.

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After 27 hours without interruption, the Second Special Prosecutor for Organized Crime concluded Wednesday the search of the Mossack Fonseca offices in which it secured the virtual files of the law firm.

The procedure was performed to determine if the law firm "concealed or promoted illegal activities." It was ordered due to the revelations released in the international media about the firm's activities. That investigation was prompted by the leak of the firm's entire database of 11.5 million documents.

Prosecutor Javier Caraballo said the information will be analyzed and tested to determine whether any offenses were committed. He described the process as  "complex."

The investigation also involves the Superintendency of Banks, the Superintendency of Securities and the Administration of Supervision and Regulation of Non-Financial Entities of the Ministry of Economy and Finance, which is planning an audit of the firm.

Caraballo, visibly tired, said a multidisciplinary team of forensic experts from the Directorate of Judicial Investigation (DIJ) will now be tasked with examining what he called a "wealth of information."

The official explained that the firm kept more than 100 virtual servers to store its documents.

Caraballo acknowledged that, at the beginning of the day Wednesday, he had the opportunity to "talk" to Ramón Fonseca Mora, co-founder of the firm. He said the data will allow investigators "to analyze, sort and verify if any of the information provided by the national media and international media have any truth."

At the same time he said he has not ordered the arrest of any member of Mossack Fonseca, because right now the data is being analyzed. He said the investigation needs to be handled very carefully. 

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Tomado de @CancilleriaPma

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