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OCDE warns Panama over exchange of information

Panama has not signed the convention.

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If Panama does not change its position on the automatic exchange of tax information, it will remain a home for "dirty money," said Pascal Saint-Amans, of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

The OECD's director of the Center for Tax Policy and Administration warned Panama that if it does not fully implement the scheme, it will be "exposed to scrutiny that it is a home to dirty money."

Panama is one of several jurisdictions who have not signed the agreement, alongside countries such as Bahrain, Nauru and Vanuatu. The United States has also failed to sign the agreement, which is the primary reason given by Panama for not joining.

The Global Forum on Transparency recently visited Panama to verify it has shared information with countries with which it has signed agreements, but those results will not be available until October. The OECD mandated that Panama sign bilateral agreements, which it did, but is now demanding that Panama sign the latest agreement, meaning it will be forced to share tax information with virtually any country in the world.

Panama has refused to do so, joining a position shared with the U.S.

Saint-Amans said that the OECD is not pressuring the U.S. because: "America is much more close to meeting the standards of the OECD than Panama."

What he failed to mention is that the U.S. has generally ignored agreements proposed by the OECD, which is based in Paris and whose policies are generally driven by European countries.

CNA: intercambio violaría ‘Constitución'

Un intercambio automático de información fiscal es totalmente violatorio de la Constitución, advirtió el Colegio Nacional de Abogados (CNA). A través de una nota enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén de León, el gremio plantea su inquietud por los “ataques continuados de la OCDE”, por boca del segundo en el organismo Pascal Saint-Amans.

“Estaríamos ante una situación en que se vulneran preceptos fundamentales de nuestra carta magna como son el derecho a la privacidad y al debido proceso legal, aparte de que también se violaría el principio de que los panameños y los extranjeros que estén bajo jurisdicción son iguales ante la ley”, indica.

Añade que la OCDE se está aprovechando de la ley Fatca de Estados Unidos para justificar sus actuaciones.

“Esta ley extiende su jurisdicción fiscal a terceros países y a pesar de ser completamente violatoria del derecho internacional público, dicho país la puede aplicar por su gran poder de sistemas financieros globales”. Panamá no tiene por qué caer en esta trampa, ya que los bancos y otras entidades financieras sujetas al Fatca pueden celebrar acuerdos directamente con el IRS (ahora llamado IGA2) y darle información de los cuentahabientes norteamericanos o sujetos a impuestos de EU, agrega.

El intercambio abriría la puerta para que otros países, principalmente de América Latina, nos pidieran el intercambio de información fiscal, lo que puede ser fatal para nuestro centro bancario, dice. Gran parte de los depósitos de los bancos locales emigrarían a la banca norteamericana en donde están, al igual que aquí, exentos de pagar impuestos.

La nota, que firma el presidente del CNA, José Alberto Alvarez, conmina al presidente de la Asamblea Nacional para que consulte al procurador de la administración sobre los visos de inconstitucionalidad de este tratado.

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