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JUDICIAL AFFAIRS

Checks found linking Nicolás Corcione to money laundering case

Payments were made to his account from contractors linked to a corruption investigation.

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Organized Crime Prosecutor Nahaniel Murgas has found checks from accounts in Banco General from business owners who received a lucrative contract from jailed former Supreme Court Justice Alejandro Moncada Luna to a company linked to Nicolás Corcione.

The payments were issued by Jorge Espino and Julián París. Espino, who is facing charges and who has been detained,has told prosecutors Corcione demanded a payment of $600,000 in exchange for the contract.

Corcione, a member of the Panama Canal Authority board of directors, has filed a claim to prevent the investigation from moving forward.

Another key witness in the case is Felipe "Pipo" Virzi, who will expand his testimony. Virzi has denied any wrongdoing in the case, saying he was only trying to help Moncada Luna by claiming he loaned the former judge money. That money turned out to be the kickback from the contractors.

The money laundering charges arose from the investigation of Moncada Luna for unjustified enrichment. That investigation unveiled the existence of more than a dozen companies linked to the former judge.

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