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JUDICIAL AFFAIRS

La Riviera under investigation in Colombia

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In Colombia, Attorney General Jorge Perdomo has examined beginning a process to take over La Riviera business group, whose owner is Abdul Waked.

This process, according to Perdomo, can be done if an illegal relationship is established with his nephew, Nidal Waked, who is being held in Colombia pending his extradition to the United States.

Colombian newspaper El Tiempo reported that Perdomo will also review the charges against Waked in the United States to determine if there are merits to initiate new investigations of the members of the board of La Riviera.

"We are reviewing the processes for money laundering and illicit enrichment which are being developed against the Board of Directors of La Riviera," said the Prosecutor.

Colombian media also reported that the company employes some 1,171 people in Colombia through the company and its subsidiaries.

According to El Tiempo, the stores are still open, but do not accept electronic forms of payment due to its inclusion on the Clinton List by U.S. authorities for its links to drug traffickers.

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