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FINANCE

Martinelli case referred to the Supreme Court

He is accused of insider trading in the buying and selling of stock in a mining company that operated in Panama and which benefitted from decisions he made while in office.

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The Superintendeny of Securities (SMV) has sent a case file to the Supreme Court that includes accusations of financial crimes against former President Ricardo Martinelli related to the trading of shares of Petaquilla Minerals through the brokerage house Financial Pacific (FP).

The case was handed over to Judge León Hernán. It contains a number of findings made by the liquidator of FP, Jose Angel Hidrogo, which are part of an administrative investigation of the SMV.

The investigation uncovered a number of possible violations to the Securities Market Act related to a group of investment accounts, including High Spirit Overseas LTD., which has been linked to Martinelli. The investigation found irregularities with the handling of the accounts, particularly in the buying and selling of shares of Petaquilla Minerals Ltd., which operates a gold mine in Colón.

The company benefitted from decisions made by Martinelli while he was in office.

The investigation also uncovered the sharing of privileged information between FP and Petaquilla. These actions could have resulted in injury to Panamanian and foreign investors.

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