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Embassy defends Waked decision

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A week after the United States Department of the Treasury announced economic measures against the so-called Waked Money Laundering Organization, officials with the U.S. embassy in Panama said that its government is working "in close cooperation" with Panamanian authorities "to protect the U.S. and international financial systems from abuse of narcotics trafficking and other illicit activities."

"We congratulate the government of Panama for taking effective measures to strengthen its regime against money laundering and for cooperating with international partners to tackle the problem of global tax evasion and to make the financial sector of Panama more transparent," said Kristin Stewart, the embassy's Director of Public Affairs.

"We will continue working with them to block illicit actors from the exploitation of our financial systems," added Stewart.

On May 5, the Office of Foreign Assets Control (OFAC) placed nine individuals and 68 companies related to the Waked family on the Clinton list, which prohibits U.S. citizens and companies from engaging in transactions with them.

The day before, Nidal Waked was arrested in Bogota, Colombia, where he is now waiting to be extradited to the United States. He has been indicted in that country for money laundering and bank fraud.

Since then, the Superintendency of Banks has taken administrative and operational control of Balboa Bank & Trust, one of the entities on the OFAC list.

U.S. Ambassador John Feeley is expected to make an announcement about the sanctions Friday.

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