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Panama companies linked to Swiss banking scandal

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An estimated 1,211 HSBC customers used shell companies in Panama to hide funds in Swiss bank accounts between 1988 and 2006.

These accounts contained approximately $2.8 billion.

The information was contained in an investigation by the French newspaper Le Monde in collaboration with the International Consortium of Investigative Journalists. It named former HSBC employee Hervé Falciani as managing the accounts for some 9,000 clients, who included drug and arms traffickers, as well as celebrities and prominent business and political leaders from 200 countries.

The only Panama company mentioned by name was North Star Overseas Enterprises, created in 1986 and dissolved in 2011. It was used by Emilio Botín, the former president of the spanish bank Santander, to move $92 million to Switzerland to avoid paying taxes.

To this point, no Panamanians have been linked to the scandal.

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