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JUDICIAL AFFAIRS

Gov't pursuing money laundering cases against 146 people

Most of the investigations were started last year.

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The Public Ministry is pursuing money laundering charges against a total of 146 people.

Of that total, 131 of the cases are from 2015 and 15 are from this year.

Those defendants, if convicted, are facing between five and 12 years in prison. 

Among the active cases include the charges related to the failed Tonosi irrigation project. There are 33 people charged in that case. There are 13 people charged in the case involving former Supreme Court Chief Justice Alejandro Moncada Luna.

The defendants include former Vice President Felipe Virzi and Ricardo Calvo.

Another investigation focuses on Cobranzas del Istmo, which received a lucrative contract for the collection of delinquent taxes. There are three people charged in that case.

Recently, the ministry opened an investigation into the Waked Group based on an investigation carried out by U.S. officials. That investigation linked 68 companies and nine individuals to money laundering allegations on behalf of drug cartels. 

Attorney General Kenia Porcell said investigations into this type of crime are often complex because the money is often deposited in financial systems outside the country.

U.N. official Amado Philip de Andrés agreed with that assessment, saying money laundering is a crime that is "extremely sophisticated and almost always includes more than four jurisdictions."

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