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CORRUPTION

Details emerge about Swiss investigation into Odebrecht

Panama's attorney general was sent a letter about the case in February 2016.

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Luis Enrique Martinelli Linares and Ricardo Alberto Martinelli Linares. Luis Enrique Martinelli Linares and Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Luis Enrique Martinelli Linares and Ricardo Alberto Martinelli Linares. LA PRENSA/Archivo

Swiss authorities have begun an investigation involving Ricardo and Luis Enrique Martinelli Linares, two sons of former President Ricardo Martinelli, which has resulted in the seizure of $22 million.

The case file reveals how the use of incorporated corporations in several offshore jurisdictions, including Panama, and the use of Panama's banking system, among others, would have facilitated financial transactions being investigated in Brazil as part of the Lava Jato case. That case has resulted in a number of Petrobras officials being convicted for corruption related to payments they received from the construction company Odebrecht.

In this case, those investigated in Switzerland are financial operators working for and under Odebrecht's instructions, as well as for the final recipients of bribes.

Among them are Brazilians Olivio Rodrigues Junior, who controlled accounts in Panama for Odebrecht at Multicredit Bank, and Fernando Miglaccio, who did the same, but for accounts at Credicorp Bank. The latter remains in detention in Switzerland since the beginning of last year.

In addition to them, others accused by Switzerland are American Barry William Hernan, Brazilians Hilberto Mascarenhas Alves da Silva and Luiz Eduardo Da Rocha Soares - who has multiple entries into Panama - as well as Uruguayan Maya Cikurel Spiller.

All of them are accused of bribing foreign officials, falsifying documents and money laundering.

The information gathered by the Swiss prosecutors was tremendously compromising and became key to sealing the fate of the Brazilian group and its executives in Brazil.

After a hard legal battle initiated by Odebrecht, in order to prevent the information from reaching the prosecutors in Lava Jato, it finally arrived in Brazil and forced the company to admit wrongdoing.

This information is also part of a letter the Swiss Public Ministry sent to Attorney General Kenia Porcell in February 2016 requesting legal assistance in the case.

According to the information included in that letter, the documents submitted to the Public Prosecutor's Office revealed the alleged commission of money-laundering offenses, through bank accounts in Swiss banks whose beneficiary was Constructora Norberto Odebrecht. The relevant investigations ordered the opening of the case for alleged crimes of bribery and money laundering against the persons indicated above.

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