Spanish version

JUDICIAL AFFAIRS

Arrest orders issued for four suspects in money laundering case

The investigation is focused on accounts linked to Alejandro Moncada Luna.

Spanish version

Temas:

The superior special prosecutor against organized crime has issued four arrest warrants as part of the money laundering investigation of former Supreme Court Justice Alejandro Moncada Luna.

Sources revealed that warrants have been issued for  Óscar Iván Rivera, of Omega Engineering, Francisco Feliú, of PR Solutions, and Costa Ricans Mauricio Ortiz Quezada and Claudio Poma Murialdo, of Constructora P&V.

They have refused to appear before prosecutors for questioning.

Omega Engineering received a contract to build a courthouse in West Panama while Moncada Luna served as chief justice in 2012 and 2013.

According to investigations by the public prosecutor, this company deposited money to accounts linked to the former judge.

Constructora P&V has been linked to Ricardo Calvo, a friend of Moncada Luna who has fled the country. 

Prosecutor Nahaniel Murgas is also investigating Nicolas Corcione, who has so far avoided questioning due to his status as a member of the Panama Canal Authority's board of directors.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

INVESTIGACIÓN POR TIERRAS EN BOCAS DEL TORO Estado se defiende de demanda millonaria

En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras.
Archivo

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Destacados

Lo último en La Prensa

conferencia en Washington CIA: Corea del Norte cerca de lograr arma nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos

El director de la CIA Mike Pompeo. El director de la CIA Mike Pompeo.
El director de la CIA Mike Pompeo. AP/Carolyn Kaster

Estados Unidos debe asumir que Corea del Norte está "al borde" de conseguir capacidad misilística nuclear para alcanzar ...

Fase de grupos Liga Europa: Arsenal gana con chilena de Giroud

El Arsenal se llevó el triunfo en los minutos finales. El Arsenal se llevó el triunfo en los minutos finales.
El Arsenal se llevó el triunfo en los minutos finales. AP

Olivier Giroud anotó de chilena en los minutos finales y Arsenal conservó este jueves su marcha perfecta en la Liga Europa con ...

reunión en la Oficina Oval Trump se califica con un 10 por su respuesta en Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump. El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump.
El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump. AFP/Brendan Smialowski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio este jueves 19 de octubre un 10 sobre 10 por su respuesta en Puerto ...