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Grupo Wisa prepares defense

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Grupo Wisa, led by businessman Abdul Waked, ensures that it is acting "in a proactive and transparent way" with the authorities to clarify the accusations of money laundering made by the Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Last Thursday, the Treasury Department announced the incorporation of Waked, several family members and 68 companies on the Clinton List for activities related to drug trafficking or money laundering.

"We appreciate the solidarity that our employees, suppliers and customers have expressed, and reiterate to them the commitment of Grupo Wisa Group to clarify the accusations made by the OFAC," indicated the company in a statement.

According to information provided by Minister of Economy and Finance Dulcidio De La Guardia, the companies of Abdul Waked have 2,869 employees.

Among other businesses tied to the group are La Riviera perfume chain, which operates in Panama, Colombia, Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Bolivia, Honduras, Nicaragua and Uruguay.

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