Una operación, desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, permitió desmantelar una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) que borraba cuentas millonarias de los contribuyentes, que se gestionaban a través del sistema E-Tax y que habían sido pagados al fisco.
La investigación, a cargo del fiscal Emeldo Márquez, estableció que los funcionarios de la DGI borraban la información con la intención de que los créditos otorgados quedaran bajo pago no aplicados, para luego venderlos a una entidad crediticia por su valor real.
En este caso, la DGI ha establecido una afectación patrimonial en perjuicio del Estado que asciende a los $40 millones.
La entidad informó que detectó anomalías en el manejo realizado por algunos funcionarios, por lo que procedió a interponer una denuncia en el Ministerio Público.
La fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron 23 allanamientos en las provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé en las que recuperaron equipos y otras evidencias.
Hasta ahora se han girado órdenes de captura contra 16 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares, quienes presuntamente sacaron provecho económico de esta actividad ilegal.
Las diligencias forman parte de la denominada operación Pandora, que se desarrolla desde hace varios meses por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.
El director de la DGI, Camilo Valdés, detalló que aún se realizan investigaciones administrativas para determinar el alcance definitivo y el impacto de las acciones de los actos ilícitos hoy bajo investigación.
Desmantelan red de funcionarios de la DGI que eliminaban cuentas millonarias del sistema E-Tax.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/GZrPURXqNj
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 8, 2026
Las investigaciones que se llevan a cabo sugieren que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas eTax que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros.
En septiembre de 2025, seis funcionarios de la DGI fueron imputados por delitos informáticos y blanqueo de capitales por el manejo irregular de cuentas tributarias.
En este caso los imputados alteraban los registros legítimos de pagos, asignándoselos a terceros y generando un desbalance en los estados fiscales de distintos contribuyentes.
En algunos casos se detectaron la anulación de boletas de pago, sin que el contribuyente hubiese alterado dicha transacción, lo que generó una investigación interna.
Ante estos hechos, la DGI alertó a los contribuyentes para denunciar cualquier situación irregular al momento de realizar sus diligencias ante esa entidad.
