MP averigua si hubo blanqueo en caso P. Balladares

12:23 p.m. - El Ministerio Público (MP) está averiguando si hubo blanqueo de capitales en un caso en el que está implicado el ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares.

El fiscal contra el crimen organizado, José Ayú Prado, señaló que se están haciendo las averiguaciones correspondientes a fin de determinar entonces cómo proceder en este caso.

Se trata de la investigación por supuesto blanqueo de capitales que instruye su despacho contra las sociedades Pty Adventures Inc. y Shelf Holding Inc., donde está relacionado Pérez Balladares (presidente de Panamá en el periodo 1994-1999).

Ayú Prado dijo que está esperando un informe de la Unidad de Análisis Financiero sobre este caso para someterlo a la consideración de investigadores judiciales y auditores forenses.

El fiscal recordó que un blanqueo de capitales se da cuando “el dinero es ensuciado por un acto ilícito y que estaba siendo legitimado para evitar que se compruebe la comisión del delito”.

Ayú Prado aseguró que, hasta el momento, no se le han formulado cargos a nadie por este caso.

Refuerzos

El funcionario anunció que la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, ordenó reforzar con funcionarios de otras fiscalías a la Fiscalía contra el Crimen Organizado para que lleve adelante las investigaciones en casos de alto perfil como el de Pérez Balladares.

En la lista de casos de alto perfil se encuentra también el desfalco en el programa Red de Oportunidades, agregó el funcionario.

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