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Panamá, en cuarto lugar en prevención de lavado de capitales

8:42 p.m. - PANAMÁ (Xinhua) -Panamá ocupa el cuarto lugar mundial en la prevención de lavado de capitales, según la calificación de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), destacó hoy la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Las evaluaciones del Gafi desde 2005 y hasta el primer trimestre de 2009, ubican a Panamá en el cuarto lugar de la lista de 44 países y jurisdicciones participantes en la evaluación, solo por debajo de Singapur, Bélgica y Estados Unidos, destacó la SBP en un comunicado.

El organismo internacional califica a los países con base en la revisión del cumplimiento de sus 40 recomendaciones para la prevención de lavado de capitales, más nueve recomendaciones especiales sobre financiamiento de terrorismo.

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